本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：陕西省天然气股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：刘宏波                     主管会计工作负责人：闫禹衡                     会计机构负责人：王艳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘宏波                     主管会计工作负责人：闫禹衡                     会计机构负责人：王艳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　陕西省天然气股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：002267  股票简称：陕天然气  公告编号：2022-016

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及相关规定，编制了2022年第一季度报告。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等内容。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018 ）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

　　2022年公司及子公司预计增加与陕西燃气集团交通能源发展有限公司、陕西汤峪会议中心有限公司2家关联方日常关联交易金额27,644万元。

　　独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，对《董事会议事规则》予以修订。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件有关规定，结合公司实际，对《独立董事工作制度》予以修订。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　根据《公司章程》有关规定和要求，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》予以修订。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（六）审议通过《关于制订〈董事会授权经理层管理办法（试行）〉的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制订《董事会授权经理层管理办法（试行）》。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会授权经理层管理办法（试行）》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（七）审议通过《关于制订〈董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合董事会运行实际，制订《董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）》。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《董事会决议跟踪落实及后评估办法（试行）》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十八次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月28日

　　股票代码：002267     股票简称：陕天然气      公告编号：2022-017

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月21日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于公司2022年第一季度报告的审核意见》《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-018 ）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计系基于公司正常生产经营需要，关联交易价格符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司第五届董事会第十八次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

　　具体内容详见公司于2022年4月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-019）。

　　关联监事张珺、邢智勇对该议案回避表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第十五次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月28日