证券代码：002988          证券简称：豪美新材         公告编号：2022-037

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于2021年度分红派息实施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1．广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开了第三届董事会第十七次会议、2022年4月22日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），合计派发现金股利5120.94万元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3．本次实施的利润分配方案与2021年年度股东大会审议的分配方案一致。

　　4．本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、 本次实施的利润分配方案

　　1．发放年度：2021年度

　　2．发放范围：以公司总股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.98元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）

　　【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.44元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.22元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　　三、 分红派息日期

　　股权登记日：2022年5月6日

　　除权除息日：2022年5月9日

　　四、 分红派息对象

　　截止20212年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、 分红派息方法

　　1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发

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　　六、 有关咨询办法

　　咨询地址：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城

　　咨询联系人：张恩武

　　咨询电话：0763-3699509

　　咨询传真：0763-3699589

　　七、 备查文件

　　1．公司2021年年度股东大会决议

　　2．公司第三届董事会第十七次会议决议

　　3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002988证券简称：豪美新材 公告编号：2022-038

　　债券代码：127053         债券简称：豪美转债

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于“豪美转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、调整前“豪美转债”转股价格为：21.51元/股

　　2、调整后“豪美转债”转股价格为：21.29元/股

　　3、转股价格调整起始日期：2022年5月9日

　　一、 关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日公开发行了824万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　二、 转股价格调整原因及结果

　　公司分别于2022年3月28日、2022年4月22日召开了第三届董事会第十七次会议和2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，以公司现有股本23277万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。

　　公司拟于2022年5月9日实施2021年度利润分配方案（股权登记日为2022年5月6日），具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度分红派息实施的公告》（编号：2022-037）。

　　根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日