特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2022年4月27日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　■

　　二、取消原因

　　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议原定于2022年4月27日召开2022年第四次临时股东大会，详见公司于2022年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。为配合落实北京及各地疫情防控及交通管制要求,切实保障拟参会股东及股东代表的生命安全和身体健康,经审慎评估,公司决定取消本次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　原定于本次股东大会审议的相关议案取消审议。公司将另行确定股东大会召开的时间、地点、股权登记日等相关事项，并及时履行信息披露义务。对于本次取消召开股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　2022年4月23日