本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）于2022年3月31日在上海证券交易所网站（sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了临2022-017号《关于召开2021年年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式。根据日前上海市疫情防控工作小组办公室发布的通告，上海市徐汇区自2022年4月1日上午3时起实施封控，鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司现场会议召开地点上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦是否将根据疫情防控要求继续实行全封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东以网络投票方式参会

　　鉴于上海市当前疫情防控形势，建议股东以网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、增加视频会议方式

　　本次股东大会仍保留现场会议地点，为上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金融大厦。鉴于目前疫情防控形势，届时上述地点是否仍按防疫要求继续实行封闭管理存在不确定性，因此本次股东大会将增加视频会议方式，股东完成登记后，可以通过视频接入方式参会。

　　公司取消现场登记，视频方式参加会议的股东将通过扫描二维码方式登记，二维码登记需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。敬请股东及股东代理人认真阅读公司于 2022年3月31日披露的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，公司本次股东大会股权登记日为2022年4月14日，请相关股东及股东代理人于会议登记日2022年4月18日中午12:00前通过扫描相关二维码形式完成登记，登记完成后属于股权登记日在册的股东及股东代理人，可通过视频方式参会。

　　完成登记和身份验证的股东将于2022年4月19日（星期二）下午15时之前收到一封主题为“关于如何参加公司2022年第一次临时股东大会视频会议的指引”的电邮，内含进入视频会议的网络链接等。获得电邮的股东请做好保密工作，切勿向他人分享此等信息。未经登记的股东，将被禁止通过视频方式参会。完成登记的股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议以观看和收听本次会议。

　　未提前进行参会登记的股东及股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。公司2021年年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不发生变化。相关会议资料已提前在上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露，请参阅。

　　登记二维码：

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　　特此公告。

　　上海爱建集团股份有限公司

　　2022年4月16日