股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2022-17

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第七届董事会第十次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2022年4月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波主持了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于更换非独立董事的议案》

　　经符合提名条件的股东华融泰提名，拟推荐张宏杰（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人；经符合提名条件的股东赛格集团提名，拟推荐张小涛（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》

　　童利斌因个人原因，已申请辞去公司总经理职务。为保证公司日常业务的正常进行，经公司董事长孙波提名，董事会聘任董事柴宏杰（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　本次董事会涉及议案事项尚需提交股东大会审议，公司定于2022年5月6日召开临时股东大会，审议《关于补选张宏杰为非独立董事的议案》和《关于补选张小涛为非独立董事的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　附件：

　　张宏杰简历

　　张宏杰，男，1978年8月，汉族，山西交口人，研究生学历，高级会计师。历任山西四建集团有限公司六分公司资金中心、山西四建集团有限公司二分公司财务科长、山西四建集团有限公司裕昌房地产开发有限公司副经理、山西建筑工程（集团）总公司资金管理结算中心主任科员、山西建设投资集团有限公司资金管理结算中心副主任、主任职务。现任山西建设投资集团有限公司资金管理部部长、山西八建集团有限公司兼职外部董事、山西省安装集团股份有限公司兼职外部董事、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

　　张宏杰未持有本公司股票，除在间接控股股东山西建设投资集团有限公司担任资金管理部部长外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　张小涛简历

　　张小涛，男，1968年4月，汉族，广东梅州人，研究生学历，高级政工师。历任深圳市龙岗区光祖中学教师；深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员；深圳市龙岗区人民政府区长专线办副主任科员；深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任；深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任；深圳市盐田区信访办副主任；深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任；深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任；深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员（其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记）；深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事；深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理、拟任深圳华控赛格股份有限公司董事。

　　张小涛未持有本公司股票，除在股东深圳市赛格集团有限公司担任副总经理职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　柴宏杰简历

　　柴宏杰，男，汉族，1973年10月出生，本科学历。曾任长治市银监分局办公室科员、团委书记、副主任、主任；中共中国银行业监督管理委员会长治银监分局委员会办公室副主任、主任；晋商银行股份有限公司董事会办公室副主任、主任、行长办公室副主任；晋商银行股份有限公司大同分行党总支书记、行长；山西国信投资集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；中合盛资本管理有限公司董事长；山西金融投资控股集团有限公司投资总监兼投资管理部总经理；山西省国有资本运营有限公司总经理助理兼资本运营部总经理；山西国投体育产业集团有限公司党委书记、董事长；深圳市华融泰资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；同方康泰产业集团有限公司董事会主席。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、深圳华控赛格股份有限公司董事、总经理。

　　柴宏杰未持有本公司股票，除在控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司担任董事职务外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2022-18

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于部分董事、总经理、副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长方建宏，董事刘建伟，总经理童利斌，董事、副总经理郭金涛的书面辞职申请。

　　方建宏因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　刘建伟因工作变动原因，申请辞去公司董事、控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司董事长职务；辞职后仍继续担任公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司董事长职务。

　　童利斌因个人原因，申请辞去公司总经理职务；辞职后仍继续担任公司第七届董事会董事及发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司董事职务。

　　郭金涛因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事及高管辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会以及公司经营的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　方建宏、刘建伟、童利斌、郭金涛任职期间认真履职、勤勉尽责。公司及公司董事会对上述人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　股票代码：000068             股票简称：华控赛格             公告编号：2022-19

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2022年4月13日召开了第七届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间

　　2022年5月6日（星期五）下午14:50开始。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年4月27日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年4月27日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第七届董事第十次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2022年4月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2022年第一次临时股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年04月28日（星期四）8:30-11:30，13:30-17:30至2022年5月6日（星期五）9:00-12:00，13:30-14:30。

　　3、登记地点：深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：0755-28339057

　　传真：0755-89938787

　　地址：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29A

　　邮编：518118

　　联系人：杨新年

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　《公司第七届董事会第十次临时会议决议》

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360068

　　2、投票简称：华赛投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2022年5月6日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　　致深圳华控赛格股份有限公司：

　　兹委托           先生(女士)代表本单位（本人）出席于2022年5月6日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层1号会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

　　委托人姓名或名称：                            委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　受托人（签名）：                              受托人身份证号码：

　　委托人对所有提案表决指示如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年       月       日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。