证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－26

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月8日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十八次会议通知，2022年4月14日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2022年5月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议有关事项。

　　公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月15日刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十五日

　　证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－24

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于控股子公司成立合资公司

　　暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、控股子公司成立合资公司

　　（一）概述

　　1、鉴于铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“铜陵纳源”）具有磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势，合肥国轩科宏新能源科技有限公司（以下简称“合肥国轩科宏”）具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面的优势，双方基于新能源行业未来的发展前景，秉承合作共赢、共同发展的宗旨，经平等协商决定共同投资设立从事磷酸铁生产经营的有限公司（以下简称“合资公司”）。公司及控股子公司与合肥国轩科宏均不存在关联关系。

　　合资公司注册资本为人民币15,000万元。双方均以现金出资，铜陵纳源出资额9,750万元，占比65%；合肥国轩科宏出资额5,250万元，占比35%，从事磷酸铁及其它化工产品的研发、生产与销售。

　　2、公司第六届董事会第十八次会议以5票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案》。

　　根据《公司章程》的规定投资额，本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次控股子公司设立合资公司所需资金拟由铜陵纳源原股东增资和自筹相结合方式解决。

　　（二）合资方基本情况

　　1、公司名称：合肥国轩科宏新能源科技有限公司（系合肥国轩高科动力能源有限公司控股子公司）

　　2、住所：安徽省合肥市庐江县高新技术开发区洋河路111号

　　3、法定代表人：李永根

　　4、注册资本：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）

　　5、企业类型：有限责任公司

　　6、社会信用代码：9134012MA8N49JBXY

　　7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　（三）拟设立合资公司的基本情况

　　1、公司名称：铜陵安轩达新能源材料有限公司（暂定名称，以工商局核准为准）

　　2、注册资本：人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）

　　3、注册地：铜陵市铜官大道安徽安纳达钛业股份有限公司厂区内（以最终工商登记为准）

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：磷酸铁及其它化工产品的研发、生产、销售。（具体以工商部门核定为准）。

　　（四）合资协议的主要内容

　　1、协议主体：

　　甲方：铜陵纳源材料科技有限公司

　　乙方：合肥国轩科宏新能源科技有限公司

　　2、协议主要内容：

　　（1）合资公司名称、住所和经营范围

　　甲、乙双方一致同意在安徽省铜陵市共同投资设立合资公司，合资公司名称拟为铜陵安轩达新能源科技有限公司，住所为铜陵市铜官大道南段，经营范围为磷酸铁及其它化工产品的研发、生产、销售（合资公司名称、住所、经营范围均以工商登记机关核准登记的为准）。

　　（2）合资公司类型

　　合资公司类型为有限责任公司，甲、乙双方以认缴的出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

　　（3）合资公司营业期限

　　合资公司的营业期限为自营业执照签发之日起20年。合资公司经营期限届满，可以通过修改公司章程而存续，或者按照《公司法》规定予以解散。

　　（4）合资公司注册资本

　　合资公司成立时注册资本为15,000万元。其中，甲方以货币出资9,750万元，占注册资本65%；乙方以货币出资5,250万元，占注册资本35%。

　　甲、乙双方的出资额采用一次性认缴，自合资公司成立3个月内足额缴至合资公司验资账户。但是，若合资公司成立3个月内，甲方未能协助取得合资公司一期建设年产5万吨高性能磷酸铁项目的能评、环评等批复，则乙方的出资时间相应顺延。

　　（5）合资公司组织机构

　　①合资公司股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成，股东会根据《公司法》及合资公司章程行使职权。涉及股东会会议审议的如下特别事项，应当经过全体股东三分之二以上同意后方可通过：

　　——涉及合资公司分立、合并、变更公司形式、停业、解散、清算等事项；

　　——增加或减少注册资本、变更经营范围、变更主营业务，收购或进入其它新的业务、业务合并、重组；

　　——合资公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；

　　——合资公司引入新股东的计划；

　　——合资公司章程的变更。

　　②合资公司设董事会，成员为3人，由甲方推荐2名候选人，乙方推荐1名候选人，甲、乙双方应选举各方相应推荐的候选人担任董事。合资公司设董事长1人，由甲方推荐的董事担任。

　　③合资公司设1名监事，由乙方推荐人选。

　　④合资公司总经理及其他高级管理人员（人员数量应与合资公司的业务规模相匹配）由甲方推荐人选，高级管理人员由董事会决定聘任。乙方推荐1名财务和1名品管人选。

　　⑤本条约定推荐董事、监事候选人及聘任高级管理人员时，甲、乙双方及其推荐的董事应当在相关会议上对对方推荐的人选及拟聘任的高级管理人选投赞成票。

　　⑥公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务必须满足《中华人民共和国公司法》之要求。

　　（6）合资公司的设立登记

　　①甲、乙双方应在本协议生效之日起15日内，依法召开股东会，制定并审议、签署公司章程，选举董事、监事并聘任高级管理人员。

　　②合资公司的设立工商登记手续由甲方负责办理，但乙方应当及时提供必要的文件、资料。合资公司设立过程中产生的费用由合资公司承担，但甲、乙一方的过错致使合资公司不能设立的，由过错方承担全部费用。

　　二、5万吨/年高性能磷酸铁项目投资

　　近年来，新能源锂电行业发展趋势越发明朗，企业间产业链整合和延伸越发紧密，行业上下游企业之间通过资本为纽带相互深度融合，下游头部企业通过产业链延伸，保证原料供给，降低经营风险；上游企业希望通过深度绑定下游头部企业，既能降低资金风险，又可防范技术迭代风险，共同分享和应对新能源行业发展带来的机遇和挑战。鉴于磷酸铁锂行业的未来发展前景，顺应磷酸铁锂产业的发展趋势，有利于继续保持磷酸铁产品在技术、成本、市场等方面的综合比较优势，进一步扩大市场份额，提升规模效益和盈利能力，降低经营风险，控股子公司铜陵纳源拟通过再引入战略投资者共同投资成立合资公司，由合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目。

　　（一）投资主体基本情况

　　本项目投资主体：铜陵安轩达新能源材料有限公司（暂定名称，以工商局核准为准）。

　　（二）投资标的基本情况

　　1、项目基本情况

　　项目名称：50kt/a高性能磷酸铁绿色化提升工程

　　项目建设地点：本项目位于安徽安纳达钛业股份有限公司厂区内。

　　2、项目规模及建设内容

　　充分利用现有装置、设备和场地，将现有100kt/a磷酸铁生产装置扩产至150kt/a高性能磷酸铁生产装置。

　　生产规模：新增50kt/a高性能磷酸铁。

　　3、项目建设进度

　　本项目一期建设期为12个月。

　　4、投资估算与资金筹措

　　本项目总投资为3.16亿元，其中固定资产投资总额1.76亿元，资金来源为原股东投入、自筹结合方式解决。

　　5、项目经济效益估算

　　根据可行性研究报告测算，本项目达产后年预计营业收入约11.3亿元，年利润总额1.88亿元，税后投资回收期为2.51年（含建设期）。（注：以上经济效益估算，为可行性研究报告测算数据，不构成公司对投资者的实质性承诺）

　　三、设立合资公司暨建设5万吨/年高性能磷酸铁项目目的

　　新能源汽车产业作为国家重点发展的战略新兴产业，世界各国都把储能电池和动力电池的发展放在国家战略层面的高度上考虑，受新能源汽车发展的带动，锂电池产业链景气度持续提升，市场对锂电池材料产品需求强劲增长，磷酸铁锂电池具有安全性能高、成本低、使用寿命长的特点，随着磷酸铁锂动力电池装机量和在乘用车领域配套占比均有较大幅度提升，锂电材料行业具有广阔市场发展空间。

　　控股子公司铜陵纳源利用在磷酸铁产业化及技术、成本方面的优势与具有磷酸铁锂产业化及技术、市场方面优势的合肥国轩科宏合作，投资设立合资公司，从事磷酸铁生产，符合国家产业方向，有利于铜陵纳源继续保持磷酸铁产品在技术、成本、市场、资源循环利用等方面的综合比较优势，进一步扩大市场份额，提升规模效益和盈利能力，降低经营风险，增强产品竞争力。

　　本次对外投资符合公司总体战略发展规划，资金来源由公司和铜陵纳源其他原股东增资和其自筹方式解决，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

　　四、风险提示

　　1、本次签署协议就合作方式、投资内容达成了一致意见，并将在本协议框架内推进双方合作和项目建设等工作，该项目的能源、环评等尚需政府部门审批、许可，存在一定的不确定性。

　　2、该项目主要原材料依赖外采，若主要原材料价格出现大幅上涨，使公司产品毛利率下降，存在企业盈利能力不及预期的风险。

　　3、该项目的实施未来可能会受到市场竞争、行业环境、产业政策、锂电行业技术进步或被其他新能源电池材料替代等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。

　　五、应对措施

　　公司将密切关注国家政策变化及行业发展趋势，积极优化产品结构，提升产业链，发展循环经济，加大工业化与信息化融合力度，加快推进装置智能化水平，通过提高产品质量和技术研发创新，提升市场份额和市场优势，密切关注产品和原料市场动态，增强公司持续发展能力和盈利能力。铜陵纳源将与合肥国轩科宏共同努力，不断完善合资公司的治理结构，积极推动合资公司人才建设，同时加强与政府部门的沟通对接，积极防范和应对合资公司项目建设和经营过程中可能面临的各种风险，努力实现公司战略规划落地。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　铜陵纳源与合肥国轩科宏成立合资公司，并由合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目符合国家产业政策和新能源行业发展方向，通过与战略投资者产业融合，实现共同发展。有利于公司进一步扩大市场份额，提升公司规模效益和盈利能力，发展循环经济，降低经营风险，提升公司整体竞争能力，符合公司发展战略。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事独立意见；

　　3、项目可行性研究报告；

　　4、合资协议

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十五日

　　证券代码：002136 　　    证券简称：安纳达 　  　  公告编号：2022－25

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月14日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，会议决定于2022年5月13日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　1、本次会议届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月13日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间：2022年5月13日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高性能磷酸铁项目的议案

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，内容详见2022年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

　　本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、 法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权委托书见附件二）

　　2、登记时间：2022年5月12日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

　　信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；

　　邮 编：244001；

　　传真号：0562-3861769。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：王先龙先生、杨静女士

　　联系电话：0562－3867798、0562－3862867

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议

　　特此通知。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董  事  会

　　二0二二年四月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362136；  投票简称：安达投票；

　　2、填报表决意见或表决票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9：15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托股东姓名及签章：               身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                 委托股东持有上市公司股份性质：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：                         委托有效期：

　　注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

　　注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件参与股东大会。