证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2022－018

　　债券代码：124004            债券简称：中京定转

　　债券代码：124005            债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）现场会议召开时间：

　　2022年4月1日（星期五）15:00。

　　（三）现场会议召开地点

　　广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

　　（四）表决方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有公司表决权股份142,067,690股，占公司有表决权总股份的23.4132%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权股份11,206,507股，占公司有表决权总股份的1.8469%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

　　（一） 《关于回购公司股份的议案》（逐项表决）

　　1.01回购股份的方式

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.02回购股份的用途

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.04回购的资金总额以及资金来源

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.06回购股份的期限

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.07决议的有效期

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（二） 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

　　1、表决情况：

　　同意153,274,197股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意11,206,507股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、惠州中京电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2022年4月1日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022－020

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“中京定转”

　　债券简称：中京定转

　　债券代码：124004

　　转股期限：2021年1月20日至2026年1月19日

　　转股价格：8.18元/股

　　2、“中京定02”

　　债券简称：中京定02

　　债券代码：124005

　　转股期限：2021年2月22日至2026年2月20日

　　转股价格：8.50元/股

　　一、可转债概况

　　1、“中京定转”

　　（1）可转债发行情况

　　2019年11月7日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）。核准公司向胡可发行38,581张可转换公司债券、向新迪公司发行29,420张可转换公司债券、向张宣东发行27,072张可转换公司债券、向华烁科技股份有限公司发行22,633张可转换公司债券、向中山市立顺实业有限公司发行20,371张可转换公司债券、向APPLE BASE LIMITED发行20,371张可转换公司债券、向何波发行20,007张可转换公司债券、向徐景浩发行20,007张可转换公司债券、向嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）发行13,442张可转换公司债券、向元盛科技（香港）有限公司发行13,258张可转换公司债券、向上海金嵛投资有限公司发行9,579张可转换公司债券、向林艺明发行8,623张可转换公司债券、向北京正达联合投资有限公司发行8,526张可转换公司债券、向富歌发行6,008张可转换公司债券、向株式会社富国东海发行5,657张可转换公司债券、向雷为农发行4,525张可转换公司债券、向韩於羹发行1,920张可转换公司债券购买相关资产。

　　上述合计发行可转债270,000张，债券代码“124004”、债券简称“中京定转”。上述定向可转债已于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。

　　（2）可转债转股期限

　　“中京定转”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月20日至2026年1月19日。

　　（3）可转债解除限售情况

　　2021年1月20日，可转债“中京定转”134,995张解除限售，剩余135,005张尚未解除限售，具体详见公司于2021年1月19日再巨潮资讯网发布的《关于可转债解禁的提示性公告》（2021-006）

　　（4）可转债转股价格调整情况

　　2019年6月4日，公司实施2018年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由10.07元/股变更为9.97元/股；

　　2020年6月16日，公司实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由9.97元/股变更为9.87元/股。

　　2021年6月15日，公司实施2020年年度权益分派，每10股派发现金红利0.6元（含税），资本公积金转增股本每10股转增2股，转股价由9.87元/股变更为8.18元/股。

　　2、“中京定02”

　　（1）可转债发行情况

　　2019年11月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2149号）核准。上市公司向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的珠海亿盛45.00%股权；向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等9人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式，购买其持有的元盛电子23.88%股权。同时，向不超过10名投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过24,000万元。

　　上述募集配套资金发行可转债2,400,000张，债券代码“124005”、债券简称“中京定02”。上述定向可转债已于2020年2月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记工作。

　　（2）可转债转股期限

　　“中京定02”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年2月22日至2026年2月20日。

　　（3）可转债解除限售情况

　　2021年2月22日，可转债“中京定02”2,400,000张全部解除限售。

　　（4）可转债转股价格调整情况

　　2020年6月16日，公司实施2019年年度权益分派，每10股派发现金红利1.00元（含税），转股价由10.36元/股变更为10.26元/股。

　　2021年6月15日，公司实施2020年年度权益分派，每10股派发现金红利0.6元（含税），资本公积金转增股本每10股转增2股，转股价由10.26元/股变更为8.50元/股。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2022年第一季度，“中京定转”未发生转股。截至2022年第一季度末，“中京定转”剩余可转债金额为16,518,400元，剩余可转债数量为165,184张。

　　2022年第一季度，“中京定02”未发生转股。截至2022年第一季度末，“中京定02”剩余可转债金额为100,000,000元，剩余可转债数量为1,000,000张。

　　三、其他

　　投资者如对上述内容有疑问，可致电公司证券部电话0752-2057992进行咨询。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年4月1日