股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2022-027

　　东莞发展控股股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二次会议，于2022年3月28日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长王崇恩先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整供水公司融资租赁业务方案的议案》。

　　同意调整公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的《关于下属公司开展售后回租业务的议案》，具体为：

　　1、同意下属公司—广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通租赁公司”）与东莞市水务集团供水有限公司（以下简称“供水公司”）开展售后回租业务，租赁本金调整为不超过16亿元人民币，租赁物调整为供水公司及下辖水厂的取水、制水生产线及供水系统等设施。

　　2、同意本次售后回租业务的综合年收益率调整为不低于4.2%，免除由供水公司的关联方提供连带责任担保的风控措施。

　　3、同意授权融通租赁公司董事会办理此次售后回租业务的具体事宜。

　　本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-028）。

　　二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈东莞控股公司中基层员工薪酬福利制度〉的议案》。

　　根据国有企业改革三年行动相关文件精神，同意修订《东莞控股公司中基层员工薪酬福利制度》。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　股票代码：000828　　　　　　　股票简称：东莞控股　　　　　　公告编号：2022-029

　　东莞发展控股股份有限公司

　　关于2022年度第二期永续中期票据

　　发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第二次临时股东大会批准公司发行永续中期票据。2022年2月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，其接受公司注册50亿元人民币的永续中期票据，注册额度自2022年2月9日起2年内有效。

　　公司于近日发行了2022年度第二期永续中期票据，发行总额6亿元人民币。上述募集资金已于2022年3月28日全部到账，具体如下：

　　■

　　本期中期票据发行的相关文件，详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告

　　东莞发展控股股份有限公司董事会

　　2022年3月30日