证券代码：600783            股票简称：鲁信创投            编号：临2022-05

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　十届三十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月18日以书面方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司45%股权的议案》

　　同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司以不低于13,778.76万元的价格对外转让持有的烟台星华氨纶有限公司45%股权，授权公司管理层按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让。详见公司临2022-06号公告。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会表决。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》

　　同意公司提请股东大会授权管理层在不超过人民币10亿元额度内，一次或多次发行债务类融资产品。详见公司临2022-07号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会表决。

　　三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2022年4月7日14时在公司410会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司董事的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司45%股权的议案》、《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》。详见公司临2022-08号公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600783       股票简称：鲁信创投     编号：临2022-06

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于全资子公司转让烟台星华氨纶

　　有限公司45%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）拟以不低于13,778.76万元的价格对外转让持有的烟台星华氨纶有限公司（以下简称“星华氨纶”）45%股权。

　　●本次交易未构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●交易实施不存在重大法律障碍

　　●特别风险提示：本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。

　　一、交易概述

　　（一）交易的基本情况

　　公司全资子公司山东高新投、齐鲁投资拟以不低于13,778.76万元的价格对外转让持有的星华氨纶45%股权。

　　（二）审议及审批程序

　　2022年3月22日，公司十届三十五次董事会审议通过《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及齐鲁投资有限公司转让烟台星华氨纶有限公司45%股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　山东高新投、齐鲁投资将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1.企业名称：烟台星华氨纶有限公司

　　2.成立日期：2003-12-30

　　3.法定代表人：周国永

　　4.统一社会信用代码：91370600757486022L

　　5.企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　6.注册资本：2500万美元

　　7.注册地址：烟台经济技术开发区嫩江路12号

　　8.股权结构：

　　■

　　9.营业范围：生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　10.财务状况：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具的苏公J[2022]A046号审计报告、和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台分所出具的和信专字（2021）第030087号审计报告，截至2021年12月31日，星华氨纶总资产32,389.70万元，净资产30,619.46万元；2021年1-12月，星华氨纶营业收入30,227.06万元，净利润9,019.52万元。

　　三、转让方案

　　山东高新投、齐鲁投资拟以不低于星华氨纶2021年12月31日经审计净资产的价格对外转让星华氨纶45%股权，即不低于13,778.76万元。公司将按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让手续，最终转让价格以实际成交为准。

　　四、对上市公司的影响

　　2006年12月，公司通过全资子公司合计出资11,367.88万元受让星华氨纶45%股权。截至2021年12月，公司累计收到星华氨纶现金分红12,659.11万元。若以上述底价完成本次交易，预计计入2022年度投资收益约人民币719.50万元。本次股权转让按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，能否征集到受让方尚存在一定的不确定性。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

　　五、备查文件

　　1、鲁信创投十届三十五次董事会决议；

　　2.和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台分所出具的和信专字(2021)第030087号审计报告；

　　3.公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所出具的苏公J[2022]A046号审计报告。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600783        股票简称：鲁信创投        编号：临2022-07

　　债券代码：155271              债券简称：19鲁创01

　　债券代码：163115              债券简称：20鲁创01

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于提请股东大会授权发行债务类

　　融资产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于2022年3月22日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年3月18日以书面方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

　　为了满足公司经营发展需要，公司拟提请股东大会授权发行债务类融资产品。相关融资授权如下：

　　一、发行方式

　　一次或多次或多期、公开或非公开发行境内债务类融资产品。

　　二、发行品种

　　发行种类为境内债务类融资产品，包括但不限于公司债、中期票据、企业债等，或者上述品种的组合。

　　三、注册/发行规模

　　境内各类债务类融资产品申请注册发行规模合计不超过10亿元（不包含已经公司股东大会决策、披露的融资方案），并且符合相关法律法规对债务类融资产品发行上限的相关要求。

　　四、发行主体

　　债务类融资产品的发行主体为鲁信创业投资集团股份有限公司。

　　五、发行期限

　　不超过10年。

　　六、发行利率

　　授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

　　七、担保及其它安排

　　拟由山东省鲁信投资控股集团有限公司或其他增信主体提供债项担保，担保费率由担保主体协商确定。授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

　　八、募集资金用途

　　债务类融资产品的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还债务、补充营运资金、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确定。

　　九、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债务类融资产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债务类融资产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、确定债务类融资产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务类融资产品发行有关的一切事宜）；

　　2、决定聘请为债务类融资产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债务类融资产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务类融资产品的相关申报、注册和信息披露手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债务类融资产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与债务类融资产品发行相关的其他事宜。

　　上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务类融资产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

　　十、股东大会决议有效期

　　股东大会决议有效期为36个月（自股东大会通过本议案之日起）。

　　本授权事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年3月22日

　　证券代码：600783        证券简称：鲁信创投        公告编号：2022-08

　　鲁信创业投资集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月7日14点 00分

　　召开地点：济南经十路9999号黄金时代广场C座410会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月7日

　　至2022年4月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：因议案1仅改选1名董事，采取累积投票与非累积投票结果无差别，因此本次改选董事不再进行累积投票。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十四、三十五次会议审议通过，并于2022年3月3日、2022年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

　　（二）登记时间：2022年4月1日8:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室）。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2022年4月1日下午17时。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）根据山东省和济南市疫情防控管理要求，现场会议应控制参会人数，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。

　　（三）联系方式：

　　地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室

　　邮编：250101电话：0531-86566770

　　传真：0531-86969598邮箱：lxct600783@126.com

　　特此公告。

　　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁信创业投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。