证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-012

　　海南京粮控股股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年3月11日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月11日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第九届董事会

　　5、主持人：王春立

　　6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、现场会议出席情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007% 。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

　　2、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东5人，代表股份811,700股，占本公司有表决权股份总数的0.1117%。通过网络投票的A股股东5人，代表股份811,700股，占本公司A股股东表决权份总数0.1226%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》

　　表决结果：

　　■

　　经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

　　2、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

　　表决结果：

　　■

　　经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

　　3、审议通过了《关于修订〈海南京粮控股股份有限公司章程〉议案》

　　表决结果：

　　■

　　经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-014

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2022年3月11日召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于增设公司内部机构的议案》

　　经审议，董事会同意公司因经营发展需要，增设审计部、安保部、产业投资部三个内部机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案二、三、四发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月12日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2022-015

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2022年3月11日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于变更公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年3月12日

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-013

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于变更公司董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司监事的议案》。焦瑞芳女士、王旭东先生正式出任公司第九届董事会董事、第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会、监事会期限届满为止。本次变更公司董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

　　2022年3月10日，公司监事会收到公司职工监事柴大岗先生的书面辞职报告，柴大岗先生因工作变动申请辞去公司职工监事职务，辞职后，柴大岗先生继续在公司控股子公司任职，继续担任京粮（河北）油脂实业有限公司董事长、党支部书记职务。鉴于柴大岗先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年3月11日召开职工大会，选举杨海军先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期自全体职工大会决议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

　　截至本公告日，公司离任董事青美平措先生、离任监事董志林先生、柴大岗先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日

　　杨海军先生简历

　　杨海军，男，1984年3月出生，本科学历，中国地质大学行政管理专业。历任朝阳区建外街道总工会工会工作者、北京古船油脂有限责任公司党群部主管、党群部高级主管、团委书记、组宣部部长、团总支书记，现任海南京粮控股股份有限公司党群工作部一般管理人员。

　　杨海军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，杨海军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000505  200505    证券简称：京粮控股 京粮B    公告编号：2021-016

　　海南京粮控股股份有限公司

　　关于变更公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席合规官的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更董事长相关情况

　　公司董事长李少陵先生因工作安排，辞去公司董事长及战略委员会委员职务。辞职后，李少陵先生仍在公司担任董事职务。董事会经审议，选举王春立先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止，因上述工作调整，王春立先生辞去公司总经理职务。根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，并担任公司董事会战略委员会召集人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　二、选举监事会主席相关情况

　　监事会经审议，选举王旭东先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第九届监事会期限届满为止。

　　三、聘任高级管理人员相关情况

　　按照公司“十四五”发展规划，“十四五”期间公司将进入快速发展阶段，为进一步增强公司经营层力量，提升经营管理水平，实现高质量发展，董事会经审议，聘任高磊先生为公司总经理（简历附后），聘任董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。

　　为提升公司规范运作、合规治理以及重大风险防控水平，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任金东哲先生为公司首席合规官（总法律顾问）（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日

　　人员简历

　　王春立，男，1968年2月出生，研究生学历，工程师。历任北京古船油脂有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记，北京京粮股份有限公司董事、副总经理、执行董事，海南珠江控股股份有限公司董事长。2016年9月至今，任公司董事、总经理，兼任京粮（天津）粮油工业有限公司董事长。

　　高磊，男，1982年2月出生，本科学历。历任北京市南苑植物油厂副总经理，北京京粮油脂有限公司副总经理。2021年3月至今，任北京京粮油脂有限公司党支部书记、执行董事、总经理。2020年8月至今兼任上海首农投资控股股份有限公司董事长，2021年6月至今兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事。

　　董志林，男，1972年7月出生，研究生学历。历任北京可赛工贸集团东南郊粮库副总经理，北京市南郊粮食收储库党委副书记、纪委书记、工会主席，北京京粮油脂公司党支部书记、执行董事、总经理，海南京粮控股股份有限公司党委委员、监事会主席、监事、综合事务部部长。2021年2月至今任京粮（天津）粮油工业有限公司董事、党支部书记、总经理，2021年6月至今兼任京粮（岳阳）粮油工业有限公司董事长、总经理。

　　曾长柏，男，1968年7月出生，本科学历。历任北京环京物流有限责任公司党委委员、副总经理，京粮（天津）贸易发展有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，北京粮食集团有限责任公司商贸物流事业部副总经理，兼任天津宏达国际货运代理公司总经理，北京京粮古币油脂有限公司总经理。2020年6月至今任北京京粮古币油脂有限公司党支部书记、执行董事。

　　邱宇，男，1964年5月出生，本科学历。历任北京古船食品有限公司副总经理，古船面包公司党支部书记、总经理。2016年1月至今任北京古船面包食品有限公司党总支书记、执行董事、总经理，2021年6月至今兼任浙江小王子食品有限公司董事长。

　　苏学兵，男，1971年8月出生，本科学历。历任北京艾森绿宝油脂有限公司副总经理，北京古船油脂有限责任公司党总支副书记、总经理，北京艾森绿宝油脂有限公司执行董事、总经理，北京古船油脂有限责任公司总经理。2021年4月至今任北京古船油脂有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理。

　　金东哲，男，1969年7月出生，本科学历。历任北京京粮兴业经贸有限公司副总经理、北京京粮股份有限公司审计风险管理部副部长、部长。2017年10月至今任公司法律事务与合规管理部部长，2020年8月至今兼任上海首农投资控股有限公司董事、北京万发恒兴贸易有限公司监事，2021年6月至今兼任浙江小王子食品有限公司监事。

　　王春立先生、高磊先生、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生、金东哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王春立先生、高磊先生、董志林先生、曾长柏先生、邱宇先生、苏学兵先生、金东哲先生均未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得担任公司董事或高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。