股票代码：600307            股票简称：酒钢宏兴          公告编号：2022-004

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2022年3月2日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2022年3月7日以通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》；

　　具体内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意8票     反对0票    弃权0票

　　2.审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；

　　具体内容详见《公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意8票     反对0票    弃权0票

　　3.审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》。

　　为保障公司董事会稳健运行，经公司提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐，董事会同意提名增补杜昕先生为公司第七届董事会非独立董事候选人、增补贾萍女士为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司董事候选人将报请股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。在公司股东大会审议选举之前，仍由公司原独立董事聂兴凯先生履行相关职务，经股东大会选举增补杜昕先生和贾萍女士为公司董事后，杜昕先生和贾萍女士将分别承接原由孙山先生和聂兴凯先生担任的董事会各专门委员会相应职务。

　　表决结果：同意8票     反对0票    弃权0票

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月8日       

　　附件：

　　1.非独立董事候选人简历

　　杜昕：男，1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。

　　2.独立董事候选人简历

　　贾萍：女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会计师，已取得证券交易所独董任职资格，任职条件经上海证券交易所审核无异议通过。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资委省属国有企业外部董事管理中心专职外部董事等职务，现已退休。贾萍女士具有较强专业素养和良好的沟通协调能力，在企业财务战略规划、财务管理制度的建立健全，以及财务分析和风险控制等领域具备较高造诣，曾获得全国优秀统计工作者、甘肃省先进会计工作者、甘肃辖区上市公司优秀财务总监等荣誉称号。

　　股票代码：600307           股票简称：酒钢宏兴           公告编号：2022-005

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于高级管理人员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到原总经理、董事孙山先生提交的辞职报告，孙山先生因职务调整，申请辞去其担任的公司总经理、董事及董事会各专门委员会相应职务。按照《公司章程》及其他相关规定，孙山先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会于近日收到原副总经理王嘉盛先生提交的辞职报告，因个人原因，王嘉盛先生申请辞去其担任的公司副总经理职务。按照《公司章程》规定，王嘉盛先生的辞职报告自送达之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，孙山先生和王嘉盛先生均不持有公司股票及其他相关有价证券。公司及董事会对孙山先生和王嘉盛先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司正常运行，经董事长张正展先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘任杜昕先生为公司总经理；经总经理杜昕先生提名，董事会聘任王勇先生、陈毅琳先生为公司副总经理。以上聘任经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（聘任高级管理人员简历详见附件）。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件：聘任高级管理人员简历：

　　杜 昕：男，1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。

　　王 勇：男，1970年8月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师,曾任本公司焦化厂党委书记、厂长，公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司经理，现任酒钢集团榆中钢铁有限责任公司党委书记、执行董事。

　　陈毅琳：男，1966年2月出生，中共党员，大学学历,正高级工程师，曾任本公司选烧厂厂长、粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造工程项目部经理等职务。