证券代码：000626          证券简称：远大控股          公告编号：2022-018

　　远大产业控股股份有限公司

　　2022年度第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会为公司2022年度第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年3月7日14：30在浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室召开，网络投票时间为2022年3月7日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为2022年3月7日9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年3月7日9:15——15:00。

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次股东大会符合法律法规和公司章程的规定。

　　2、本次股东大会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表股份292,075,022股，占公司有表决权的股份总数508,940,464股的57.3888%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计2名，代表股份209,854,822股，占公司有表决权的股份总数508,940,464股的41.2337%；通过网络投票出席会议的股东共计2名，代表股份82,220,200股，占公司有表决权的股份总数508,940,464股的16.1552%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议，浙江导司律师事务所指派陈超、邱叶律师进行现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　2、提案的表决情况

　　提案1.00、2022年度子公司互相提供担保预计额度。

　　表决情况：同意291,926,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%；反对148,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权0股。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意332,722股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的69.1842%；反对148,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的30.8158%；弃权0股。

　　表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　提案2.00、为控股子公司Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd.提供担保。

　　表决情况：同意291,926,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493%；反对148,200股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权0股。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意332,722股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的69.1842%；反对148,200股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的30.8158%；弃权0股。

　　表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江导司律师事务所。

　　2、律师姓名：陈超、邱叶。

　　3、结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月八日

　　证券代码：000626        证券简称：远大控股       公告编号：2022-019

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）近日收到职工监事戴箫纭女士送达的辞职报告，戴箫纭女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。公司监事会对戴箫纭女士在担任职工监事期间所付出的辛勤劳动表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、公司《章程》及有关规定，公司职工推选孙玉琴女士为公司第十届监事会职工监事（个人简历附后），任期至第十届监事会期满为止。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年三月八日

　　附：个人简历

　　孙玉琴，女，1975年12月出生，会计学硕士。曾任职湖北远大生命科学与技术有限责任公司运营管理副总经理、武汉科诺生物技股份有限公司财务副总经理、武汉远大弘元股份有限公司财务总监等，现任远大产业控股股份有限公司生态农业事业部副总经理、远大生科植物保护（上海）有限公司副总经理等。孙玉琴女士不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。