本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”和“长虹美菱”）本次注销回购的境内上市外资股（B股）股份14,674,166股，占公司本次注销前总股本的1.4048%。本次注销完成后，公司总股本由1,044,597,881股减少至1,029,923,715股。

　　2.公司已于2022年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份的注销手续。

　　因注销回购的B股股份导致公司股本总数发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、本次回购股份的实施情况

　　公司于2020年7月27日、8月18日召开的第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份，回购的B股股份将依法注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），按2020年7月24日港币兑人民币汇率中间价:1港币=0.9023人民币换算，折合港币不低于55,413,942.15港元（含）且不超过110,827,884.30港元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。本次回购B股股份价格不超过2.21港元/股（含），2020年度利润分配方案实施完毕后，回购B股股份价格上限由2.21港元/股（含）调整为2.15港元/股（含）。

　　2021年8月24日、9月10日公司召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施并部分调整回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案的议案》，同意公司继续实施前次公司股东大会已同意的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》；同时，将前述方案中的回购股份期限延期至2022年2月18日，即回购实施期限自2020年8月18日起至2022年2月18日止；回购股份价格调整为不超过2.36港元/股（含）；前期已回购的9,582,882股B股股份在本次回购股份期限延期届满后依法、依规予以注销。

　　详细情况公司已在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2020-047号、2020-048号、2020-049号、2020-063号、2021-045号、2021-067号、2021-068号、2021-069号、2021-075号公告）进行了披露。

　　公司自2020年11月4日首次回购股份，至2022年2月18日，通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司B股股份14,674,166股，占公司总股本的比例为1.4048%，最高成交价为2.36港元/股，最低成交价为1.87港元/股，均价为2.22港元/股，回购股份累计使用资金32,558,454.08港元（不含印花税、佣金等交易费用）。详细内容请参见公司于2022年2月22日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》。

　　二、回购股份的注销情况

　　公司已于2022年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购B股股份14,674,166股的注销手续。本次注销数量、完成日期、注销期限均符合《公司法》、《回购指引》等相关法律法规的规定。本次注销回购股份事宜不会对公司治理结构、持续经营和财务状况等方面产生不利影响，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、本次回购注销后股本结构变化情况

　　本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由1,044,597,881股变更为1,029,923,715股。本次回购注销后，公司股本总额和股权分布仍符合上市的条件。公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

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　　四、后续事项安排

　　本次回购的股份注销完成后，公司将根据《公司法》等相关法律法规及本公司章程的规定，对《公司章程》中涉及注册资本等相关条款进行相应修改,并办理工商变更登记手续。

　　特此公告

　　长虹美菱股份有限公司董事会

　　2022年3月4日