证券代码：002097               证券简称：山河智能             公告编号：2022-003

　　山河智能装备股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

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　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以通讯送达的方式发出，于2022年3月2日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　同意公司变更经营范围及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年3月18日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

　　【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三日

　　证券代码：002097                证券简称：山河智能              公告编号：2022-004

　　山河智能装备股份有限公司关于

　　变更经营范围及修订《公司章程》的公告

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　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。同意公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　一、变更经营范围的主要内容

　　按照最新的经营范围登记规范，公司现对营业执照经营范围进行变更，变更后的经营范围以工商登记部门最终核定为准。

　　变更前的经营范围：研究、设计、生产、销售建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、无人（飞）机（不含民用航空器[发动机、螺旋桨]）、厂内机动车辆和其它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压(不含特种设备)、电控系统产品和配件；提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；林业机械服务；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件加工；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；风动和电动工具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；气体压缩机械制造；5G通信技术服务；汽车零配件零售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；冶金专用设备制造；矿物洗选加工；专用设备修理；机动车修理和维护；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、修订《公司章程》的主要内容

　　鉴于公司经营范围发生变更，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

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　　本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以工商登记部门最终核定为准。除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　三、其他事项说明

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更备案登记手续。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三日

　　证券代码：002097     证券简称：山河智能     公告编号：2022-005

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2022年第一次临时股东大会。根据《公司章程》，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，有关大会召开具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议时间为：2022年3月18日（星期五）15:00

　　(2)网络投票时间为：2022年3月18日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月18日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月18日9:15—15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　6、会议的股权登记日：2022年3月11日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号山河智能总部大楼601会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　提案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

　　三、提案编码

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　　本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他 议案统一表决。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函的方式进行登记

　　2、登记的时间：2022年3月15日（9:00—11:30、13:30—16:00）

　　3、登记地点：山河智能装备股份有限公司董事会办公室

　　4、登记及出席要求：

　　自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

　　5、其他事项：

　　（1）会议联系方式：

　　联系人：王剑、易广梅

　　联系电话：0731-86407826

　　电子邮箱：ir@sunward.com.cn

　　联系地址：湖南省长沙经济技术开发区凉塘东路1335号

　　邮编：410100

　　（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参网络投票的具体操作流程见附件一。）

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司董事会

　　二〇二二年三月三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362097”，投票简称为“山河投票”。

　　2、议案表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月18日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年3月18日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山河智能装备股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：山河智能装备股份有限公司

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见：

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　　委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）:                委托人股东账号:

　　受托人签名:                                受托人身份证号码:

　　委托有效期限：委托日期：年月日

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位印章。