证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2022-011

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议通知于2022年2月19日以电子邮件形式发出，并于2022年2月25日在公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事6名，实到董事6名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（是蓉珠女士简历附后，详见附件）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

　　1、审计委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为王文凯先生。

　　2、提名委员会由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为张方华先生。

　　3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为：独立董事张方华先生、独立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为谢逸先生。

　　4、战略与投资委员由3名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、非独立董事是蓉珠女士和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为是蓉珠女士。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》

　　同意聘任陆鹏先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（陆鹏先生简历附后，详见附件）

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任岳红兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（岳红兰女士简历附后，详见附件）

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任季贤伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（季贤伟先生简历附后，详见附件）

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2022年2月26日

　　附件：公司董事长及高级管理人员简历：

　　董事长简历：

　　是蓉珠女士：女，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982年11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

　　是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　总经理兼董事会秘书简历：

　　陆鹏先生：男， 1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

　　陆鹏先生为公司实际控制人之一，已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　副总经理简历：

　　岳红兰女士：女， 1975年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002年7月至2004年7月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004年7月至2006年5月担任联福群电子有限公司生产科长，2006年5月至2017年5月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017年6月-2019年12月在麦基西姆精密有限公司任职工厂长，2020年1月至2021年11月任职江苏豪派车业科技有限公司生产副总，2021年12月起在江苏日盈电子股份有限公司任职，现任董事兼副总经理。

　　岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　财务总监简历：

　　季贤伟先生；男，1981年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2004年6月至2007年5月担任AAC声学科技股份有限公司成本主管；2007年5月至2007年12月担任兰柯四通阀（常州）有限公司财务主管；2007年12月至2011年11月担任通用电气传感与检测（常州）有限公司分析经理；2011年11月至2019年4月担任元素六硬质合金（无锡）有限公司财务经理；2019年4月至2020年11月担任格力博（江苏）股份有限公司财务总监。2020年12月起在江苏日盈电子股份有限公司任职，现任财务总监。

　　季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票107,500股，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子 公告编号：2022-010

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司三楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 公司董事会秘书金振华先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；并对中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会审议的第2项至第4项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会审议的第2项至第4项议案为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所

　　律师：梁乃钰、张欢。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　2022年2月26日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2022-012

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年2月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年2月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，殷忠良先生当选为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司监事会

　　2022年2月26日

　　监事会主席简历：

　　殷忠良：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂，2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

　　殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。