本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将注销已回购股份21,500,125股，占注销前公司总股本的4.25%。注销完成后，公司总股本将由505,825,296股变更为484,325,171股。

　　●回购股份注销日期：2022年2 月23日

　　公司分别于2021年12月21日和2022年1月7日召开了公司第六届董事会第六十九次会议和公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中回购股份21,500,125股。2022年1月8日，公司披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告（临2022-002）》，自公告之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于2022年2月23日完成。后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，具体情况如下：

　　一、回购实施情况

　　公司于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议，2018年11月26日召开2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于2018年12月24日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案（修订稿）的议案》，并于2018年12月27日、2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（补充修订稿）》。

　　根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币2亿元，不超过人民币4亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格拟为不超过11.00元/股，回购股份拟在公司回购事项完成12个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。具体请详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2018年12月27日至 2019 年3月22日期间，公司完成回购股份事项，实际回购公司股份21,500,125股，占公司总股本的4.25%，回购最高价格10.99元/股，回购最低价格8.56元/股，回购均价9.37元/股，使用资金总额20,151.60万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于2019年3月23日、3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的更正公告》。

　　二、回购股份注销履行的审批程序

　　公司分别于2021年12月21日和2022年1月7日召开了公司第六届董事会第六十九次会议和公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》和《关于修订公司〈章程〉的议案》，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的21,500,125股回购股份，占公司目前总股本的4.25%。本次注销完成后，公司注册资本由505,825,296元变更为484,325,171元，公司将对公司《章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司于2021年12月22日、2022年1月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》《关于修订公司〈章程〉的公告》《时代出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》。

　　三、回购股份注销的办理情况

　　因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2022年1月8日披露了《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告（临2022-002）》，自公告之日起45日内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

　　目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股份注销将于2022年2月23日完成，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。

　　四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由505,825,296股变更为484,325,171股，公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的持股比例将由59.45%提高至62.09%。具体股权结构变动如下：

　　单位：股

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　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年2月23日