股票代码：000620           股票简称：新华联        公告编号：2022-013

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年2月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，独立董事丁明山先生委托独立董事赵仲杰先生参加会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　董事会同意选举杨云峰先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

　　根据公司整体工作安排，由董事会提名委员会提名，公司董事会同意改聘杨云峰先生为公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任公司总裁，仍担任公司副董事长及其他职务；刘华明先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务；张荣先生不再担任公司副总裁，并不再担任公司其他职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《董事会议事规则》等相关规定，结合公司目前董事会的实际情况，董事会同意改选杨云峰先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任审计委员会委员。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；

　　公司定于2022年3月2日（星期三）14:30，在北京市顺义区新华联国际文化交流中心召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年2月22日（星期二）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　附件：个人简历

　　杨云峰，男，1975年12月出生，中共党员，本科学历。1998年7月至1998年12月，在湖南新华联实业投资有限公司总裁办工作；1999年1月至2001年12月，任北京市明天商贸有限公司助理总经理；2002年1月至2004年12月，任北京新华联房地产开发有限公司营销总监；2005年1月至2006年12月任新华联控股有限公司总裁办公室常务副主任；2007年1月至2017年7月任北京新华联伟业房地产有限公司总经理；2017年7月至2019年1月任北京新华联伟业房地产有限公司董事长、北京新华联恒业房地产开发有限公司总经理；2011年5月至今任公司副总裁；2019年3月至今任公司董事。

　　杨云峰先生持有公司股票88,300股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。因涉嫌短线交易公司股票被中国证监会于2020年7月给予警告，并处以3万元罚款，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，本次行政处罚决定书不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动及规范运作造成影响，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000620           股票简称：新华联      公告编号：2022-014

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2022年2月11日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由公司监事会主席石秀荣女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

　　因石秀荣女士退休不再担任公司监事会主席职务，根据《公司章程》相关规定，为了加强和完善公司监事会工作，监事会选举刘华明先生（简历见附件）为公司监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

　　2022年2月14日

　　附件：监事候选人简历

　　刘华明，男，1971年8月出生，山东威海人，1995年毕业于山东经济学院，中国注册会计师、中国注册评估师。1995年参加工作，先后担任山东威海审计师事务所项目经理，中审华鲁会计师事务所副总经理，新华联控股有限公司审计部经理，北京新华联燃气有限公司副总经理兼财务总监，北京新华联产业投资有限公司副总经理兼财务总监等职；2011年5月至2021年2月任公司财务总监；2016年4月至2022年2月任公司副总裁。

　　刘华明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000620         股票简称：新华联         公告编号：2022-015

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）整体工作安排，由董事会提名委员会提名，董事会同意改聘杨云峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，苟永平先生不再担任公司总裁，仍担任公司副董事长及其他职务；刘华明先生不再担任公司副总裁，仍在公司担任其他职务；张荣先生不再担任公司副总裁，并不再担任公司任何职务。

　　苟永平先生、刘华明先生、张荣先生所负责的工作已平稳交接，不会影响公司相关工作的正常开展，均未持有公司股份。

　　公司对苟永平先生、刘华明先生、张荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　股票代码：000620         股票简称：新华联     公告编号：2022-016

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席石秀荣女士提交的书面辞职报告。石秀荣女士因退休申请辞去公司监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石秀荣女士未持有公司股份。

　　石秀荣女士所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。石秀荣女士的辞职将导致公司监事会成员低于《公司法》、《公司章程》规定的人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，石秀荣女士将继续按照法律法规的相关规定，履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，尽快补选监事及选举新任监事会主席。

　　公司监事会对石秀荣女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司监事会

　　2022年2月14日

　　股票代码：000620          股票简称：新华联         公告编号：2022-017

　　新华联文化旅游发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年3月2日（星期三）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

　　网络投票时间：2022年3月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月2日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年2月22日。

　　7、出席会议对象：

　　（1）截至股权登记日2022年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市顺义区新华联国际文化交流中心。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举公司监事的议案》。

　　上述议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

　　（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年2月24日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

　　3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券部。

　　4、联系方式

　　联系人：彭麟茜，霍盈盈；

　　联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190；

　　电子邮箱：xin000620@126.com。

　　5、相关费用

　　出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

　　2022年2月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人/本公司对2022年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　1.委托人姓名或名称（附注2）：

　　2.委托人身份证号码（附注2）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数（附注3）：

　　5.委托人/委托人法定代表人：

　　6.受托人签名：

　　7.受托人身份证号码：

　　8.签署日期：    年    月     日附注：

　　1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码：360620

　　2、普通股的投票简称：华联投票

　　3、填报表决意见或表决票数

　　本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。