证券代码：002865     证券简称：钧达股份     公告编号：2022-038

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年2月11日以通讯方式召开。公司于2022年2月10日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》

　　公司孙公司上饶市弘业新能源有限公司（下称“弘业新能源”）拟向江西国资创业投资管理有限公司借款人民币2,000万元，借款期限为叁年，当地政府全额贴息。担保方式为：

　　1、公司对弘业新能源的上述借款提供无限连带责任的保证担保，并授权公司董事长签署相关文件。

　　2、公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司将持有的弘业新能源6,000万元注册资本质押于江西国资创业投资管理有限公司为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　《关于为孙公司提供担保的公告》详见2022年2月12日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码:002865    证券简称：钧达股份    公告编号：2022-036

　　债券代码:128050                       债券简称：钧达转债

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于“钧达转债”赎回结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、“钧达转债”赎回情况概述

　　1、“钧达转债”发行上市概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日。“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因公司股票已经出现任意连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调整为14.93元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年6月17日起“钧达转债”转股价格调整为14.83元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年10月15日起“钧达转债”转股价格调整为14.85元/股；因公司2020年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年5月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.80元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年11月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.81元/股。

　　2、触发赎回情形

　　公司A股股票自2021年11月23日至2022年1月4日连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价格不低于“钧达转债”当期转股价格的130%（即19.25元/股），已触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

　　公司于2022年1月4日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“钧达转债”的议案》，同意行使“钧达转债”有条件赎回权，将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“钧达转债”。

　　3、赎回程序及时间安排

　　（1）“钧达转债”于2022年1月4日触发有条件赎回条款。

　　（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2022年1月5日至2022年1月11日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了三次赎回实施公告。自2022年1月5日至2022年1月27日共计披露了十四次关于“钧达转债”赎回实施的提示性公告，通告“钧达转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　（3）“钧达转债”于2022年1月27日停止交易，2022年1月28日停止转股，2022年1月28日为“钧达转债”赎回日，2022年2月9日为公司资金到账日， 2022年2月11日为投资者赎回款到账日， “钧达转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“钧达转债”持有人的资金账户。

　　三、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年1月27日收市，“钧达转债”尚有7,333张未转股，本次赎回数量为7,333张。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“钧达转债”，赎回价格：100.21元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款734,839.93元。

　　三、赎回影响

　　公司本次赎回“钧达转债”的面值总额为733,300元，占发行总额的0.23%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

　　截至2022年1月27日，公司总股本因“钧达转债”转股累计增加21,524,273股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

　　四、摘牌安排

　　本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“钧达转债”继续流通或交易，“钧达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年2月14日起，公司发行的“钧达转债”（债券代码：128050）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于“钧达转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-037）

　　五、最新股本结构

　　■

　　注：1、本次变动前股本情况为截至2019年6月13日（开始转股前一交易日）的股本情况；公司2018年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票168万股，因业绩考核未达标已全部回购注销，上表“本次变动前”总股本已剔除该部分股份。

　　2、本次变动后股本情况为截至2022年1月27日（赎回登记日）的股本情况；

　　3、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“钧达转债”季度转股情况公告。

　　六、联系方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联系人：郑彤、蒋彩芳

　　电话：0898-66802555

　　邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码:002865    证券简称：钧达股份    公告编号：2022-037

　　债券代码:128050                       债券简称：钧达转债

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于“钧达转债”摘牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“钧达转债”赎回日：2022年1月28日。

　　2、“钧达转债”摘牌日：2022年2月14日。

　　一、“钧达转债”赎回情况概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年12月10日公开发行了320.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额32,000.00万元，期限6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]641号”文同意，公司32,000.00万元可转换公司债券于2018年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“钧达转债”，债券代码“128050”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“钧达转债”自2019年6月14日起可转换为公司股份，转股期为2019年6月14日至2024年12月10日。“钧达转债”初始转股价格为人民币21.74元/股；因公司2018年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年7月22日起“钧达转债”转股价格调整为21.59元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2019年8月27日起“钧达转债”转股价格调整为21.66元/股；因公司股票已经出现任意连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价低于“钧达转债”当期转股价的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年3月16日起“钧达转债”转股价格调整为14.93元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年6月17日起“钧达转债”转股价格调整为14.83元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2020年10月15日起“钧达转债”转股价格调整为14.85元/股；因公司2020年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年5月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.80元/股；因限制性股票回购注销，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“钧达转债”的转股价格作相应调整，自2021年11月26日起“钧达转债”转股价格调整为14.81元/股。

　　二、本次赎回程序及时间安排

　　1、“钧达转债”于2022年1月4日触发有条件赎回。

　　2、“钧达转债”赎回登记日：2022年1月27日

　　3、“钧达转债”赎回日：2022年1月28日

　　4、“钧达转债”停止交易日：2022年1月27日。

　　5、“钧达转债”停止转股日：2022年1月28日。

　　6、发行人（公司）资金到账日：2022年2月9日

　　7、投资者赎回款到账日：2022年2月11日

　　8、公司自2022年1月5日至2022年1月27日共计披露了十四次“钧达转债”赎回实施的提示性公告，通告“钧达转债”持有人本次赎回的相关事项。关于“钧达转债”（债券代码：128050）赎回结果的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于“钧达转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-036）。

　　三、摘牌安排

　　因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“钧达转债”继续流通或交易，“钧达转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年2月14日起，公司发行的“钧达转债”（债券代码：128050）将在深交所摘牌。

　　四、最新股本结构

　　■

　　注：1、本次变动前股本情况为截至2019年6月13日（开始转股前一交易日）的股本情况；公司2018年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票168万股，因业绩考核未达标已全部回购注销，上表“本次变动前”总股本已剔除该部分股份。

　　2、本次变动后股本情况为截至2022年1月27日（赎回登记日）的股本情况。

　　3、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“钧达转债”季度转股情况公告。

　　六、联系方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联系人：郑彤、蒋彩芳

　　电话：0898-66802555

　　邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2022年2月12日

　　证券代码：002865    证券简称：钧达股份     公告编号：2022-039

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于为孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司上饶市弘业新能源有限公司（下称“弘业新能源”）拟向江西国资创业投资管理有限公司借款人民币2,000万元，借款期限为叁年，当地政府全额贴息。担保方式为：

　　（1）公司对弘业新能源的上述借款提供无限连带责任的保证担保，并授权公司董事长签署相关文件。

　　（2）公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司将持有的弘业新能源6,000万元注册资本质押于江西国资创业投资管理有限公司为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项在董事会审议权限范围内，已经公司于2022年2月11日第四届董事会第十三次会议审议批准，无需提交股东大会。本次担保事项为对公司合并报表范围内的孙公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：上饶市弘业新能源有限公司

　　2、注册时间：2020年8月24日

　　3、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道8号

　　4、注册资本：125000万元人民币

　　5、法定代表人：张满良

　　6、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，各类工程建设活动，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　截止2020年12月31日，该公司总资产为104,127.93万元，净资产为69,383.55万元，2020年度营业收入为58.06万元，营业利润为-7.96万元，净利润为3.55万元。（以上数据经审计）

　　截止2021年9月30日，该公司总资产为248,109.58万元，净资产为116,829.03万元，2021年1-9月营业收入为131,089.57万元，营业利润为2,126.98万元，净利润为1,825.48万元。（以上数据未经审计）

　　7、与公司的关系

　　弘业新能源为公司控股子公司捷泰科技的控股子公司，即公司的控股孙公司，股东出资情况如下：

　　■

　　8、弘业新能源不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司孙公司弘业新能源拟向江西国资创业投资管理有限公司借款人民币2,000万元，借款期限为叁年，当地政府全额贴息。担保方式为：

　　1、公司对弘业新能源的上述借款提供无限连带责任的保证担保，并授权公司董事长签署相关文件。

　　2、公司控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司将持有的弘业新能源6,000万元注册资本质押于江西国资创业投资管理有限公司为上述2,000万元借款提供无限连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：弘业新能源为公司合并报表范围内的孙公司，上述担保是为了满足下属孙公司正常生产经营的需求，有利于解决现阶段下属孙公司的资金需要，从而促进下属孙公司的发展。上述担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，不存在与法律、法规相违背的情况，本次担保符合公司整体利益。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司及控股子公司对外提供的担保累计金额为人民币45,900万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计净资产的43.80%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日