证券代码：002159        证券简称：三特索道       公告编号：2022-3

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十四次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议通知于2022年2月9日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过28,489,900股。董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内。详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售股票资产的公告》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年2月12日

　　证券代码：002159          证券简称：三特索道          公告编号：2022-4

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　关于拟出售股票资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”SH.601162）股票33,552,265股，占其总股本的0.39%。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售天风证券股份不超过28,489,900股。公司于2022年2月11日召开第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司董事会授权公司管理层办理本次股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内。公司持有的天风证券股份1,650万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额尚无法确定，同时由于公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不会对公司的净利润产生影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易标的基本情况

　　1、公司名称：天风证券股份有限公司

　　2、成立时间：2000年3月29日

　　3、公司类型：股份有限公司（上市）

　　4、法定代表人：余磊

　　5、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　6、注册资本：866,575.7464万人民币

　　7、经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8、股权结构：天风证券于2018年10月在上海证券交易所上市，前十大股东信息详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告。截至2021年9月30日，天风证券前十大股东情况如下表所示：

　　■

　　注：武汉商贸集团有限公司将其持有的 62,000,000 股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

　　9、天风证券经营情况详见其在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的定期报告，该公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：以上财务数据来源于天风证券《2020年年度报告》及《2021年第三季度报告》。

　　10、经查询，天风证券不属于失信被执行人。

　　三、本次拟出售股票的方案

　　1、出售方式：通过大宗交易方式

　　2、出售数量：不超过28,489,900股

　　3、出售价格：根据出售时市场价格确定

　　4、出售期限：自董事会审议通过之日起3个交易日后的6个月内

　　5、公司持有的天风证券股份1,650万股股票已质押，公司将根据出售情况提前办理解除质押手续。除此之外，本次出售的股票不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

　　6、公司董事会授权公司管理层办理本次出售天风证券部分股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司择机出售天风证券股票资产有利于提高资产流动性及使用效率，进一步优化公司资产结构、促进公司健康发展以及实现股东价值最大化，出售股票所得款项将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还公司有息债务以及补充公司及控股子公司的营运资金等。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将持有天风证券的股份指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的金融资产，本次出售不影响当期以及未来期间损益，不会对公司的净利润产生影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

　　本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月12日