本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张正萍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席5人，公司董事尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、独立董事付于武先生、刘凯湘先生、赵万一先生和刘斌先生因公未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事胡卫东先生因公未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书申薇女士出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：本次发行股票的限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　9、关于补选独立非执行董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　前述第1至8项议案为股东大会特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王宁律师、文明睿律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所王宁律师、文明睿律师见证，出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　2022年2月12日