证券代码：600301        证券简称：*ST南化        编号：临2022-005

　　南宁化工股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请材料更新财务数据暨重组报告书修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月29日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”或“南化股份”）公告了《南宁化工股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212576）。由于前期提交中国证监会的本次交易申请文件中的财务数据已超过有效期，公司已于 2021年10月28日向中国证监会申请中止审查本次交易事项，并于2021年10月29日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（受理序号：212576）。

　　公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及中联资产评估集团有限公司出具的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）评估报告（以2021年6月30日为评估基准日）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（2019年度、2020年度和2021年1-10月）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《备考审阅报告》（2020年度、2021年1-10月），对《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中涉及的公司及标的公司相关财务数据进行更新、修订。主要修订情况如下：

　　一、补充披露了南化股份截至2021年9月30日的主要财务数据和财务指标，详见“第二节 上市公司基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”。

　　二、补充披露了标的公司截至2021年10月31日的主要财务数据和财务指标，详见“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”、“第十一节 同业竞争和关联交易”。

　　三、补充披露标的公司最新的土地、房产权属证明、资质、诉讼和处罚等情况，详见“第四节 交易标的基本情况”。

　　四、补充披露标的公司以2021年6月30日为基准日的评估数据，详见“重大事项提示”、“第六节 标的资产估值情况”。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年2月11日

　　证券代码：600301         证券简称：*ST南化        编号：临2022-006

　　南宁化工股份有限公司关于向中国证券监督管理委员会申请恢复审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向广西华锡集团股份有限公司购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。

　　公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次重大资产重组申报材料，并于2021年10月27日取得中国证监会第212576号《中国证监会行政许可申请受理单》。由于本次重大资产重组申请文件中记载的审计报告财务数据基准日为2021年4月30日，根据相关规定，财务数据有效期截至日为2021年10月31日，公司预计加期审计相应资料更新工作无法在2021年10月31日前完成，因此公司于2021年10月28日向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项，并于2021年10月29日取得中国证监会第212576号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

　　目前，公司及各中介机构已完成对标的公司的加期审计、评估工作并对相应资料进行了更新，公司已向中国证监会申请恢复本次重大资产重组的审查工作。

　　本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准方可实施，能否获得核准批复尚存在不确定性。后续公司将根据中国证监会审核情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2022年2月11日