证券代码：600688             证券简称：上海石化       公告编号：临2022-05

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届董事会（“董事会”）第十四次会议（“会议”）于2022年1月27日发出书面通知。会议于2022年2月10日以通讯方式召开。会议应到董事14位，实到董事14位。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长吴海君先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：

　　决议一 以14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《2021年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

　　公司独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生对上述议案出具了独立董事意见书。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2022年2月10日

　　证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2022-07

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2022年2月9日召开第十届监事会第八次会议，于2022年2月10日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议同意，公司将在2021年计提资产减值准备，具体如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试，2021年度公司因上述事项拟计提减值准备合计76,689.71万元。

　　二、计提资产减值准备具体情况说明

　　1、计提减值准备的方法、依据和标准

　　根据《企业会计准则第1号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　2、计提减值准备具体情况

　　2021年，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，拟计提减值准备76,689.71万元，主要包括存货计提跌价准备15,088.26万元，计提固定资产减值准备58,762.28万元，计提长期股权投资减值准备2,839.17万元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2021年度，公司因上述事项拟计提资产减值准备合计76,689.71万元，计提减值准备事项拟全额计入公司2021年度经营业绩，减少公司2021年度合并净利润58,227.08万元。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　七、其他说明事项

　　以上数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件目录

　　《上海石化第十届董事会第十四次会议纪要和决议》

　　《上海石化第十届监事会第八次会议纪要和决议》

　　《上海石化独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年二月十日

　　证券代码：600688       证券简称：上海石化   公告编号：临2022-06

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十届监事会第八次会议（“会议”）于2022年1月30日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2022年2月9日下午以通讯方式召开。会议应到监事6人，实到6人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

　　本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

　　决议一 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月10日