股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2022-002

　　传化智联股份有限公司

　　第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2022年1月27日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为下属公司增加担保额度的公告》。

　　二、审议通过了《关于对下属公司增资的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对下属公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2022-003

　　传化智联股份有限公司

　　关于为下属公司增加担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于2022年1月27日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　1、已审批的担保额度情况

　　公司于2021年4月28日第七届董事会第十次会议及2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币68,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以下（含）的子公司担保额度为60,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度为8,000万元。担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2、本次拟新增的担保额度情况

　　公司下属公司天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”）和传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）因经营和业务发展需要，拟向银行申请人民币5,000万元、5,000万元的综合授信额度。公司为了支持下属公司发展，保证其资金需求，为其提供连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次增加的担保额度预计情况如下：

　　■

　　三、被担保方基本情况

　　1、公司名称：天津传化融资租赁有限公司

　　成立日期：2016-05-16

　　注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦1502B4法定代表人：郑磊

　　注册资本：31,057.27万元人民币

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　与公司关系：传化融资租赁为公司控股子公司传化物流之下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　■

　　2、公司名称：传化商业保理有限公司

　　成立日期：2016-01-12

　　注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦1104C-3

　　法定代表人：周升学

　　注册资本：30,000.00万元人民币

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　与公司关系：传化保理为公司控股子公司传化物流之下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的下属公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。

　　六、独立董事意见

　　经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足下属公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对下属公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月27日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为363,084.54万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为13,500万元），占公司2020年度经审计总资产的10.48%，占公司2020年度经审计净资产的24.17%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于为下属公司增加担保额度的独立意见。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2022-004

　　传化智联股份有限公司

　　关于对下属公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次对外投资概述

　　传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于2022年1月27日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对下属公司增资的议案》，为了保障海盐长三角智慧港（传化）项目建设，公司拟通过控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）以自有资金对其全资子公司浙江传化多式联运发展有限公司（以下简称“传化多式联运公司”）增资40,000万元。增资后传化多式联运公司的注册资本由10,000万元增加至50,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》、等规定，此项交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：传化物流集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330109560589212Y

　　成立时间： 2010-09-19

　　注册资本：82,754.858738万元人民币

　　注册地址：萧山区宁围街道新北村

　　法定代表人：陈坚

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与公司关系：公司持有传化物流94.1591%股权，传化物流为公司控股子公司。

　　三、投资标的基本情况

　　公司名称：浙江传化多式联运发展有限公司

　　统一社会信用代码：91330424MA2JFET10D

　　成立时间：2020-12-04

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(海盐经济开发区)海港大道1817号1409室

　　法定代表人：管青松

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；市场营销策划；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；通讯设备销售；家用电器销售；日用品销售；机械设备租赁；汽车租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：传化物流持股100%。

　　传化多式联运公司最近一年又一期的相关财务数据：

　　单位：元

　　■

　　增资前后股权结构：

　　■

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次增资的目的是为了保障海盐长三角智慧港（传化）项目建设需要，有助于提升公司在长三角区域的产业物流服务能力，布局优势物流资源，提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。

　　本次增资系对公司通过合并报表范围内的控股子公司对其全资子公司进行增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　公告编号：2022-005

　　传化智联股份有限公司

　　关于部分募集资金专用账户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，扣除承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元(含税)后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《传化智联股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2022年1月27日，本公司及相关子公司已累计注销17个募集资金专户，其中本次注销9个募集资金专户，剩余17个募集资金专户，具体情况如下：

　　■

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　鉴于浙江传化公路港物流发展有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、泉州传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、衢州传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、南充传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、重庆传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、长沙传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、青岛传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、荆门传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户、商丘传化公路港物流有限公司对应的中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部专户已按规定使用完毕，结余合计4401.40元已转至公司基本账户，上述募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，对应的监管协议随之终止。

　　四、备查文件

　　1、银行销户证明。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　股票代码：002010　　  　股票简称：传化智联　　 　公告编号：2022-006

　　传化智联股份有限公司

　　关于对子公司提供担保的进展公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十次会议、2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币68,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以下（含）的子公司担保额度为60,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度为8,000万元。本次担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-022）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）

　　二、担保进展情况

　　2022年1月26日传化智联股份有限公司（以下简称“公司”)与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，公司为子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“合成”）公司提供连带责任保证担保，担保额度为8,800万元。

　　本次担保前公司为合成的担保余额为5,500万元，本次担保后公司为合成的累计担保余额为14,300万元，为合成提供担保可用额度为5,700万元。上述担保在公司2020年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称： 浙江传化合成材料有限公司

　　成立时间： 2011-07-06

　　注册资本： 40,800万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴港区外环西路618号

　　法定代表人：陈捷

　　公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围： 带储存经营、不带储存经营（票据贸易）：丁二烯（凭有效的危险化学品经营许可证经营），废溶剂油（C6≥70%）、含一级易燃溶剂的其他制品（丁二烯≤30%）的生产（凭有效的安全生产许可证经营）；顺丁橡胶的生产和销售，合成橡胶的批发、零售；表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料、化工原料（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）、乙二醇的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　与公司关系：合成为公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　1、债权人：交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行

　　2、保证人：传化智联股份有限公司

　　3、被担保人：浙江传化合成材料有限公司

　　4、担保方式： 连带责任保证

　　5、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　6、保证责任期间： 自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起， 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　五、董事会意见

　　合成向银行申请项目授信额度，主要是为了满足生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。传化智联为其提供担保，符合公司战略发展的要求，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月27日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为363,084.54万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为13,500万元），占公司2020年度经审计总资产的10.48%，占公司2020年度经审计净资产的24.17%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　传化智联股份有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签署的《保证合同》。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2022年1月28日