证券代码：600316       证券简称：洪都航空     编号：2022-003

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日召开的第七届董事会第九次临时会议以及2021年6月25日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

　　近日公司收到大华会计师事务所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　大华会计师事务所作为公司2021年度财务报表和内部控制的审

　　计机构，原委派李晓娜、徐小哲为签字注册会计师为贵公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师李晓娜、徐小哲因工作调整，根据大华会计师事务所《执业质量控制制度》相关规定，现指派张玲、李昊阳为签字注册会计师，负责公司2021度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：张玲，2005年11月成为中国注册会计师，2008年

　　2月起开始上市公司审计，2021年8月加入大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量3家。

　　签字注册会计师：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告情况：1家。

　　2．独立性和诚信情况

　　项目合伙人张玲不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　项目合伙人张玲曾于2019年有警示函1项，但不影响证券期货业务的承接；除上述情形以外，张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　三、对公司的影响

　　本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更江西洪都航空工业股份有限公司签字注册会计师的函》。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日

　　证券代码：600316       证券简称：洪都航空     编号：2022-002

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　第七届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知于2022年1月20日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2022年1月25日以书面及通讯表决的方式召开

　　本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过决议如下：

　　一、关于制定《公司落实董事会职权实施方案》的议案

　　表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　二、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案

　　表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　三、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案

　　表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　四、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

　　表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　五、关于制定《公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的议案表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　六、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的议案

　　表决结果：赞成票9票  反对票0票  弃权票0票。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月25日