本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司职工代表监事辞职的情况

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事童秋菊女士提交的书面辞职报告。童秋菊女士由于工作调整提请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，原定任期为2020年7月14日至2023年7月13日，辞职后童秋菊女士仍在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份123,825股，占公司总股本的0.1106%。童秋菊女士不存在应履行为未履行的股份锁定承诺，在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的其他相关承诺。

　　童秋菊女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，认真履行了职工代表监事的职责，公司监事会对童秋菊女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选职工代表监事的情况

　　公司于2022年1月24日召开了第三届第一次职工代表大会会议，经与会职工代表讨论，同意选举常可鑫先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期自第三届第一次职工代表大会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

　　监事会

　　2022年1月25日

　　附件：

　　常可鑫先生简历如下：

　　常可鑫，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于秦皇岛市经济管理干部学校财会专业，中专学历。2000年8月至2002年1月任秦皇岛市金辉俱乐部服务员，2002年2月至今分别担任公司操作工、注塑班长、现场管理员和安全员。

　　截至本公告披露日，常可鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。