本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开六届十八次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度财务及内控审计机构，具体内容详见公司2021年8月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-063）。该事项已经公司2021年9月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

　　近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，立信会计师事务所承接公司2021年报审计工作，原指派2021年报项目合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为安行，现拟变更安行为项目合伙人、李强为签字注册会计师；原指派质量控制复核人张帆，现拟变更为张家辉。具体情况公告如下：

　　一、签字注册会计师变更原因

　　立信会计师事务所为公司2021年报审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人为公司提供审计服务。因立信会计师事务所内部工作调整，为更好的完成公司2021年报审计工作，原拟项目合伙人蔡晓丽女士不再担任公司2021年报项目合伙人，拟指派安行先生担任项目合伙人、李强先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张帆先生不再担任公司2021年报项目质量控制复核人，拟指派张家辉先生担任公司2021年报审计项目质量控制复核人。

　　二、变更后签字人员基本情况

　　（一）基本信息

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　　1、项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：安行

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　　2、签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 李强

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　　3、质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张家辉

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　　（二）项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　三、相关承诺

　　立信会计师事务所承诺此次变更过程中相关工作安排已有序交接不会对公司2021年报审计造成不利影响。

　　特此公告。

　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十六日