证券代码：603233          证券简称：大参林        公告编号：2022-002

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会无反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年1月19日以邮件形式发出，于2022年1月25日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请40,000万元人民币的综合授信额度及授信项下用信、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行和中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请金额合计40,000万元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。为便于相关工作的开展，授权公司董事长柯云峰办理上述授信相关手续，并签署相关贷款文件。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

　　公司子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请最高不超过人民币22,000 万元的综合授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币 22,000 万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国工商银行股份有限公司茂名石化支行签署本次担保的有关法律文件。授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任梁润世先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2022 年 1 月 26 日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林        公告编号：2022-003

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会无反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2022年1月19日以邮件形式发出，于2022年1月25日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　监事会同意：为满足经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请40,000万元人民币的综合授信额度及授信项下用信、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行和中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请金额合计40,000万元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。为便于相关工作的开展，授权公司董事长柯云峰办理上述授信相关手续，并签署相关贷款文件。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

　　监事会同意：公司子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请最高不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币 22,000 万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国工商银行股份有限公司茂名石化支行签署本次担保的有关法律文件。授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2022 年 1 月26 日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林         公告编号：2022-004

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度

　　并接受关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次银行授信情况:公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请40,000万元人民币的授信额度及授信项下用信、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行和中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请金额合计40,000万元人民币的综合授信额度,期限一年；

　　●是否有反担保：否

　　2022年1月25日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第二十七次董事会议及第三届第二十七次监事会议，审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、向银行申请综合授信额度的基本情况

　　为满足经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请40,000万元人民币的综合授信额度及授信项下用信、拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行和中国工商银行股份有限公司广州第二支行申请金额合计40,000万元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种、授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、保证担保情况

　　公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带责任保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　三、关联交易豁免

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，本次公司申请银行综合授信额度无偿接受实际控制人提供担保事项，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

　　四、公司授权董事长柯云峰先生办理上述授信手续。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：603233         证券简称：大参林         公告编号：2022-005

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于为子公司申请银行综合额度

　　授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）向银行申请总计人民币22,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2022年1月25日，公司召开了第三届第二十七次董事会议及第三届第二十七次监事会议，审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，相关情况如下：

　　“茂名大参林”根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司茂名石化支行申请最高不超过人民币 22,000 万元的综合授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币 22,000 万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国工商银行股份有限公司茂名石化支行签署本次担保的有关法律文件。授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　二、被担保人情况

　　茂名大参林连锁药店有限公司

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：茂名市双山二路51号

　　法定代表人：吴辉燕

　　主要业务：药品及健康相关商品的批发等

　　截止2021年9月30日，“茂名大参林”资产总额92,701.57万元，负债总额35,655.12万元，2021年1-9月份实现营业收入140,913.60元，净利润13,301.53万元。（以上数据未经审计）

　　三、主要担保内容

　　■

　　四、董事会意见

　　董事会认为：上述公司申请为子公司提供担保事项系为满足子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司向银行申请总计人民币22,000万元的授信额度提供连带保证担保。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司监事会一致同意本事项。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年1月25日，本公司对子公司提供担保累计金额为185,000万元，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：603233          证券简称：大参林      公告编号：2022-006

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及

　　聘任新董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书刘景荣先生的书面辞职报告，刘景荣先生因工作职能调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后刘景荣先生仍为公司副总经理。

　　截至本公告披露日，刘景荣先生持有公司无限售流通股份14,924,372股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，刘景荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　刘景荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘景荣先生担任公司董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年1月25日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任梁润世先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。梁润世先生已取得上海证券交易所董事会秘书的任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将梁润世先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　梁润世先生持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　公司董事会秘书具体联系方式如下：

　　电话：020-81689688

　　电子邮箱：DSL1999@dslyy.com

　　联系地址：广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　附件：

　　梁润世：1993年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，罗切斯特大学金融学硕士，特许金融分析师（CFA），曾任前海互兴资产管理有限公司项目经理，大参林医药集团股份有限公司证券事务代表。