证券代码：002431  证券简称：棕榈股份   公告编号：2022-005

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　第五届董事会第三十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议通知于2022年1月17日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2022年1月21日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，董事候选人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，经全体董事推举，会议由董事汪耿超先生主持，经与会董事表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举汪耿超先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　汪耿超先生简历详见附件。

　　《关于选举新任董事长及增补董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于增补董事的议案》

　　鉴于董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经股东提名推荐，董事会审议通过：

　　1、同意提名张其亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意提名李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　董事候选人简历详见附件。

　　董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　《关于选举新任董事长及增补董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项审议。

　　三、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2022年2月8日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　附件：

　　董事长简历

　　汪耿超：男，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，中共党员，国际金融学士，工商管理硕士。曾任河南铁路集团有限责任公司党委委员、综合办公室主任、财务管理部部长。现任河南省豫资保障房管理运营有限公司执行董事、法定代表人，河南豫资朴和实业发展有限公司董事长、法定代表人，棕榈设计集团有限公司董事长、法定代表人，棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。

　　汪耿超先生未持有本公司股份，除在公司控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司担任执行董事、法人职务外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

　　董事候选人简历

　　张其亚：男，中国国籍，1973年生，中国民主同盟盟员，香港中文大学会计学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任水利部黄河水利委员会设计研究院主管会计、郑州投资控股有限公司财务总监、中电科信息产业有限公司财务总监（郑州投资控股有限公司外派）、河南省中豫融资担保有限公司财务总监、河南省中原豫资金控有限公司副总经理兼财务总监、中豫商业保理（天津）有限公司财务总监、河南省中豫金控股权投资管理有限公司财务总监、河南省中豫工程担保有限公司财务总监、濮阳市华宇产权交易有限公司财务总监、河南豫资天伦新能源投资中心（有限合伙）财务总监、河南豫天新能源有限公司董事及财务总监、河南豫资碧奥中环有限公司财务总监、豫天绿色能源发展（商水）有限公司财务总监等，现任公司财务总监。

　　张其亚先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　李松玉：男，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士学位，先后任职于河南省发展研究中心、中国人民银行深圳分行和广州分行、中信银行广州分行和深圳分行行长，曾获中国人民银行委派赴美联储学习深造。

　　李松玉先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002431       证券简称：棕榈股份     公告编号：2022-006

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于选举新任董事长及增补董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长秦建斌先生、董事刘歆先生的书面辞职报告；同时经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于增补董事的议案》，具体情况如下：

　　一、董事辞职情况

　　1、公司董事会收到公司控股股东通知以及秦建斌先生的书面辞职报告，根据控股股东对于委派人员的调整，秦建斌先生辞去公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后秦建斌先生不再担任公司任何职务。秦建斌先生作为公司控股股东方中原豫资投资控股集团有限公司的董事长、党委书记，对公司未来的经营及发展将一如既往的提供支持及帮助。

　　2、公司董事刘歆先生因公司内部岗位职责调整，申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后仍担任公司副总经理职务。

　　截至本公告披露日，秦建斌先生、刘歆先生未持有本公司股份。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，秦建斌先生、刘歆先生的辞职申请自2022年1月17日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。

　　秦建斌先生自2020年1月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、业务开拓、公司治理等方面为公司做出了突出贡献，带领公司持续、健康的发展。

　　公司董事会、管理层及全体员工对秦建斌先生、刘歆先生在董事任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！

　　二、选举新任董事长情况

　　为保证董事会有效运作，经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会选举“汪耿超”先生担任公司第五届董事会董事长，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、增补董事情况

　　鉴于秦建斌先生、刘歆先生的辞职，公司董事会席位出现空缺，为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司拟增补部分董事，具体如下：

　　1、持有公司13.10%股份的股东河南省豫资保障房管理运营有限公司提名推荐公司现任财务总监“张其亚”先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2、持有公司7.39%股份的股东“朱前记”先生提名推荐“李松玉”先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　经公司于2022年1月21日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事会同意提名张其亚先生、李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　证券代码：002431           证券简称：棕榈股份    公告编号：2022-007

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2022年1月21日公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，公司定于2022年2月8日（星期二）下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。

　　（四）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14:30

　　（五）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六）现场会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　（七）股权登记日：2022年1月26日（星期三）

　　（八）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截至2022年1月26日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员

　　3、公司聘请的见证律师

　　二、会议审议议案

　　（一）《关于增补董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

　　1、选举张其亚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、选举李松玉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　（二）《关于公司进行债权债务重组的议案》

　　上述议案（一）已经2022年1月21日召开的公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，议案（二）已经2021年12月31日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2022年1月28日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年1月28日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票

　　2、提案编码：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间为：2022年2月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

　　邮编：510627

　　联系电话：020-85189003

　　指定传真：020-85189000

　　联系人：梁丽芬

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件一、2022年第一次临时股东大会回执见附件二。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2022年1月21日

　　附件一：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月   日

　　附件二：

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会回执

　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、 已填妥及签署的回执，应于2022年1月28日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券部。