证券代码：000688         证券简称：国城矿业          公告编号：2022-008

　　国城矿业股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议通知于2022年1月15日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年1月20日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业          公告编号：2022-009

　　国城矿业股份有限公司

　　关于全资子公司提供担保的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）三级全资子公司凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）拟向安徽凤阳农村商业银行股份有限公司小岗乡村振兴支行（以下简称“凤阳农商行”）申请人民币3,000万元授信额度，期限三年，公司全资子公司暨金鹏矿业股东内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟为上述综合授信额度提供连带责任担保。

　　2022年1月20日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述《关于全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：凤阳县金鹏矿业有限公司

　　2、成立日期：2001年11月20日

　　3、注册地址：安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

　　4、法定代表人：张云

　　5、注册资本：20,000万元人民币

　　6、经营范围：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售；尾砂、废石销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：上市公司三级全资子公司

　　8、主要财务指标

　　单位：万元

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　　9、金鹏矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保范围：主合同项下全部债务本金人民币叁仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违约金等费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　3、担保期间：自主合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。

　　目前，上述合同均尚未签订，具体内容以最终签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保事项有助于满足金鹏矿业业务发展的资金需求，更好促进金鹏矿业健康发展，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　本次东矿担保对象金鹏矿业为公司三级全资子公司，财务风险可控，本次担保事项有助于金鹏矿业经营发展，决策程序符合相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意本次担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及控股子公司实际对外担保余额为11,175万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.62%。本次担保提供后，上市公司及控股子公司实际对外担保余额为14,175万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.86%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日