本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年1月20日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2022年1月20日（星期四）。其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼3层，公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长冯立明先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席对象

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份102,190,650股，占上市公司总股份的13.2484％。其中，通过现场投票的股东15人，代表股份102,169,050股，占上市公司总股份的13.2456％；通过网络投票的股东4人，代表股份21,600股，占上市公司总股份的0.0028％。

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，部分高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师出席了本次股东大会现场会议。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意102,183,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意15,222,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9560％；反对6,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0440％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　关联股东龙佰集团股份有限公司和谭若闻先生回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月二十日