本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2022年1月28日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年1月21日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　鉴于公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“标的公司”）拟以非公开协议增资方式引入投资者，公司原定于2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》，具体内容详见公司2021年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份十届三十一次董事会决议公告》（公告编号：临2021-072）、《神马股份关于全资子公司以增资方式引入投资者的公告》（公告编号：临2021-073）、《神马股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

　　公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《神马股份关于2021年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2021-076），将原定于2021 年12月31日召开的本次股东大会延期至 2022 年1月21日召开。

　　本次交易标的公司资产评估结果需经河南省国资委备案，同时，本次交易亦需获得河南省国资委批准。鉴于上述工作预计无法在原股东大会召开之日（即2022年1月21日）前完成，基于谨慎、合规的原则，为维护广大投资者利益，公司决定将原定于2022年1月21日召开的公司2021年第三次临时股东大会延期至2022年1月28日召开。除会议召开时间外，公司2021年第三次临时股东大会的其他事项不变。

　　本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年1月28日10点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2022年1月28日

　　至2022年1月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年12月15日刊登的公告（公告编号:2021-074）。

　　四、

　　其他事项

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　公司联系地址：河南平顶山市建设中路63号（神马实业股份有限公司董事会办公室）

　　公司联系人：陈立伟

　　联系电话：0375－3921231

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2022年1月20日