证券代码：600190/900952        证券简称：锦州港/锦港B股       公告编号：临2022-003

　　债券代码:163483               债券简称:20锦港01

　　锦州港股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年1月19日采取现场与视频相结合的方式召开。会议通知及会议资料于2022年1月13日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事9人，参加表决的董事9人。会议由董事长徐健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于核销2021年度固定资产报废损失的议案》

　　会议同意公司对2021年度固定资产报废损失进行核销，报废核销资产共计67项，对以上资产进行报废核销将增加公司2021年度利润总额65.13万元。

　　本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于更换董事并调整专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事贾文军先生申请辞去第十届董事会董事及董事会专门委员会委员职务,具体内容详见《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：临2022-002）。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意推选丁金辉先生作为第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）,提交公司股东大会选举，并接替贾文军先生担任第十届董事会审计委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此次更换董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体安排详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

　　本项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司董事会

　　2022年1月20日

　　附：董事候选人丁金辉先生简历

　　丁金辉，男，1969年3月出生，中共党员，高级工程师。历任营口港务股份有限公司副总经理，中国营口外轮理货公司经理，营口港集装箱发展公司党支部书记、总经理，中国营口外轮代理公司经理，营口新世纪集装箱码头公司党总支书记、总经理，盘锦港业务部总经理，盘锦港集团有限公司党委副书记、总经理，现任辽宁港口集团有限公司战略企划部部长。

　　证券代码： 600190/900952       证券简称：锦州港/锦港B股     公告编号：2022-004

　　债券代码：163483              债券简称：20锦港01

　　锦州港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年2月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月10日 15点00 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月10日

　　至2022年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容于2022年1月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》中披露，议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式于本次股东大会召开五日前披露于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书。

　　2、登记时间：2022年2月9日

　　3、登记地点：本公司董监事会秘书处。可以用信函或传真方式进行登记（以2022年2月9日前公司收到为准）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：赵刚、姜兆利

　　联系电话：0416-3586171

　　传真：0416-3582431

　　2、出席本次股东大会的人员交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　锦州港股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。