证券代码：000590        证券简称：启迪药业        公告编号：2022-001

　　启迪药业集团股份公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2022年1月12日通过电子邮件的方式发出。会议于2022年1月18日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

　　湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本500万元人民币，公司持有70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有30%的股权。本次公司拟以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币150万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%的股权。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年1月19日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业      公告编号：2022-002

　　启迪药业集团股份公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年1月18日召开第九届董事会临时会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、对控股子公司增资事项概述

　　1、湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，注册资本500万元人民币，公司持有70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以下简称“宁波医多多”）持有30%的股权。本次公司拟以现金人民币2350万元向启迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币150万元向启迪生物进行增资。本次增资完成后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%的股权。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项在董事会审批权限内无需提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：湖南启迪药业生物有限公司

　　2、住所：湖南省衡阳市南岳区祝融南路53号

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：刘成良

　　5、注册资本： 500万人民币

　　6、统一社会信用代码：91430400MA7DQHWC1J

　　7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理服务；计算机系统服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等项目。

　　8、增资前后股权对比：

　　单位：人民币万元

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　　9、主要财务指标：启迪生物于2021年12月投资设立，目前暂无财务报表。

　　三、本次交易协议

　　公司将在董事会审议通过本次增资启迪生物事项后与宁波医多多签署相关增资协议。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司对启迪生物增资是根据公司正常生产经营的需要，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略。

　　本次增资以公司自有资金出资，可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

　　本次增资完成后，公司对启迪生物的持股比例将变为90%，仍为启迪生物的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次控股子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司本次增资事项符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于子公司更好地发展其业务，进一步提升运营能力和盈利能力。本次增资事项经双方协商最终确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施对控股子公司增资事项。

　　六、备查文件

　　1、启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会临时会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2022年1月19日