证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2022-002

　　东北制药集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2022年1月12日发出会议通知，于2022年1月17日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-003）。

　　三、备查文件

　　1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2022-003

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开了公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的议案》。

　　因工作调整，周凯先生申请辞去公司财务总监职务。本次调整后，周凯先生在公司继续担任总经理职务。截至本公告披露日，周凯先生持有公司股票2,220,100股。

　　根据公司总经理周凯先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任许磊先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

　　公司董事会变更高级管理人员相关程序规范，符合《公司法》《东北制药集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意聘任许磊先生为公司财务总监，任期与第九届董事会期限相同。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　附件：许磊先生简历

　　许磊先生，1980年出生，中国国籍，本科学历。历任北京双鹤药业股份有限公司经理、中国远大集团有限责任公司高级财务总监、北大未名生物工程集团有限公司首席财务官兼副总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司首席财务官兼董事会秘书。

　　许磊先生未直接或间接持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2022-004

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于子公司获得药品注册证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司（以下简称“第一制药”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，现就相关情况公告如下：

　　一、注册证书基本情况

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　　二、药品的其他相关情况

　　左乙拉西坦片由UCB Pharma S.A.研制开发并首家上市，商品名为Keppra?（开浦兰?）。

　　应用领域：用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作（伴或不伴继发性全面性发作）的治疗；用于成人及16岁以上青少年癫痫患者全面性强直阵挛发作的加用治疗。

　　三、对公司的影响

　　本次获得左乙拉西坦片《药品注册证书》，丰富了公司在抗癫痫领域的产品管线，有利于提升公司的市场竞争力，其上市销售将对公司今后业绩的提升产生积极的影响。

　　由于药品生产、销售情况受到市场环境变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月18日