本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年10月25日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》，并于2021年11月12日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司出资人民币 10,000.00 万元设立全资子公司投资建设“年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资为人民币153,294万元，其中建设投资为88,055万元，铺底流动资金为65,238万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

　　具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月13日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2022年1月11日，该全资子公司四川天赐高新材料有限公司已经完成工商注册登记手续，并取得了眉山市彭山区市场监督管理局核发的《营业执照》。最终核准的主要登记信息如下：

　　名称：四川天赐高新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91511422MA7GCEC12B

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川彭山经济开发区创新五路中段68号

　　法定代表人：马美朋

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2022年01月11日

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年1月13日