本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，于2021年4月16日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

　　一、签字注册会计师变更情况

　　近日，公司收到《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》，天职国际作为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派汪吉军、施涛为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师施涛工作调整，天职国际指派注册会计师宋杰替换施涛作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后签字注册会计师为汪吉军、宋杰。

　　二、本次变更签字注册会计师基本信息

　　宋杰，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

　　三、本次变更签字注册会计师诚信情况和独立性

　　宋杰先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。宋杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对京粮控股2021年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月11日