证券代码：000021            证券简称：深科技           公告编码：2022-001

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关于召开2022年度（第一次）临时股东大会的提示性通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年12月29日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《公司第九届董事会临时会议决议公告》以及《关于召开2022年度（第一次）临时股东大会的通知》，定于2022年1月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年度（第一次）临时股东大会。以上相关公告详见2021年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　为方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于2022年度（第一次）临时股东大会的提示性公告。

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年度（第一次）临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司第九届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年1月13日下午14：30

　　网络投票起止时间：2022年1月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 会议的股权登记日：2022年1月7日

　　7、 出席对象

　　（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2022年1月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的律师。

　　8、 现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号会议中心

　　二、 会议审议事项

　　（一） 审议提案：

　　1、 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。

　　（二） 披露情况

　　以上相关提案已经2021年12月1日公司第九届监事会第十四次会议审议通过，同意提交公司2021年度（第一次）临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021年12月2日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编码：2021-067）。

　　三、 提案编码

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、 登记方式

　　（1） 个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证、证券账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股凭证；

　　（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券帐户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式进行登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前备置于公司董事会办公室。

　　2、 登记时间：2022年1月7日～2022年1月12日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00。

　　3、 登记地点：深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

　　4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、 参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，其具体投票流程详见附件1。

　　六、 其它事项

　　1、 会议联系方式

　　（1） 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号

　　（2） 邮政编码：518035

　　（3） 联系电话：0755-83200095

　　（4） 传    真：0755-83275075

　　（5） 联 系 人：李丽杰

　　2、 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　关于提请召开2022年度（第一次）临时股东大会的董事会决议。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：360021

　　2、 投票简称：科技投票

　　3、 填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年1月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月13日上午9：15至下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司2022年度（第一次）临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

　　委托人名称：                         委托人持有本公司股份性质：

　　委托人持股数量：                     委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托人签字/委托单位盖章：            委托日期：

　　备注：

　　1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权” 方框内划“√”做出明确投票意见指示。

　　2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

　　3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

　　证券代码：000021          证券简称：深科技          公告编码：2022-002

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　关于预挂牌转让深科技桂林100%股权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、深圳长城开发科技股份有限公司（简称“深科技”或“公司”）拟在上海联合产权交易所预挂牌转让公司所持有的桂林深科技有限公司（简称“深科技桂林”）100%股权。

　　2、本次预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为，目前无法判断是否构成关联交易。

　　3、本次转让将不会对公司2021年度经营业绩产生影响，对2022年损益的具体影响需根据后续实际成交情况确定。

　　一、 事项概述

　　为推进实施公司整体战略布局，优化资源配置，聚焦战略重点，公司拟转让全资子公司深科技桂林100%股权。根据国有资产管理的有关规定，本次转让将在上海联合产权交易所进行预挂牌。转让底价将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果和经国有资产监督管理机构备案审批为依据确定。

　　公司已于2022年1月10日召开总裁办公会审议通过上述股权转让事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次预挂牌事项无需提交董事会审议。

　　二、 预挂牌标的基本情况

　　1、 公司基本情况

　　标的公司名称：桂林深科技有限公司（简称“深科技桂林”）

　　法定代表人：马晓波

　　注册资本：2亿元人民币

　　成立时间：2018年10月23日

　　主营业务：主要从事通讯和消费电子生产、销售业务

　　注册地址：桂林市华为生态产业合作区创新大厦第3层305号

　　股东情况：本公司持有深科技桂林100%股权

　　2、 主要财务指标                             单位：万元人民币

　　■

　　3、 本公司和深科技桂林内部往来情况

　　截止2021年10月31日，深科技桂林应付本公司（含控股子公司）款项20,754.09万元，应收本公司（含控股子公司）款项313.79元。

　　4、 本公司为深科技桂林提供连带责任担保情况

　　2021年8月14日，深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行股份有限公司桂林分行等值2亿元人民币的综合授信额度，期限1年。

　　2021年11月25日，深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司桂林分行等值1.35亿元人民币的综合授信额度，期限1年。

　　2021年12月16日，深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司桂林分行等值0.65亿元人民币的综合授信额度，期限1年。

　　5、 截至报告日，深科技桂林有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施等。

　　6、 经在国家企业信用信息公示系统查询，深科技桂林不是失信被执行人。

　　三、 本次预挂牌的主要内容及履约安排

　　公司本次拟通过上海联合产权交易所预挂牌转让深科技桂林100%股权仅为挂牌信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为，目前无法判断是否构成关联交易，后续公司将根据股权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、 本次转让目的和对公司的影响

　　本次转让深科技桂林股权将有利于公司进一步优化资源配置，聚焦重点战略。本次转让将不会对公司2021年度经营业绩产生影响，对2022年损益的具体影响需根据后续实际成交情况确定。

　　五、 风险提示

　　公司本次预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，后续实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年一月十一日