本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼总法律顾问范丽婷出席会议；副总裁兼财务总监汪源列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于全资子公司提供借款担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案4为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

　　议案5为关联交易议案，控股股东中国建材股份有限公司持有公司股份1,082,389,012股，回避对该议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、贡嘉文

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2022年1月8日