证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022—002

　　中材科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2022年1月7日下午14：00

　　会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室

　　会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式

　　会议召集人：公司第六届董事会

　　会议主持人：董事长薛忠民先生

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共62名，代表股份1,089,639,319股，占公司有表决权股份总数的64.9320%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表11名股东，代表股份1,026,175,918股，占公司有表决权股份总数的61.1502%。

　　通过网络投票表决的股东共51人，代表股份63,463,401股，占公司有表决权股份总数的3.7818%。

　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共61名，代表有表决权的股份数78,764,715股，占公司股份总数的4.6936%。

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　（1）关于选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,075,477,457票，占出席会议有效表决权股份总数的98.7003%。其中，中小投资者表决结果为：同意64,602,853股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的82.0200%。薛忠民先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（2）关于选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,089,116,500票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9520%。其中，中小投资者表决结果为：同意 78,241,896股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3362%。唐志尧先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（3）关于选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,089,096,600票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%。其中，中小投资者表决结果为：同意 78,221,996股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3110%。黄再满先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（4）关于选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,089,061,300票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9470%。其中，中小投资者表决结果为：同意78,186,696股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.2661%。常张利先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（5）关于选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,089,096,500票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9502%。其中，中小投资者表决结果为：同意 78,221,896股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.3108%。余明清先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（6）关于选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事

　　同意1,089,442,149票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9819%。其中，中小投资者表决结果为：同意 78,567,545股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7497%。张奇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（7）关于选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意1,089,613,381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78,738,777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。岳清瑞先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　（8）关于选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事

　　同意1,089,572,431票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%。其中，中小投资者表决结果为：同意78,697,827股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9151%。林芳女士当选为公司第七届董事会独立董事。

　　（9）关于选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意1,089,613,381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78,738,777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。李文华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　以上六名当选非独立董事和三名当选独立董事组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）关于选举苏逵先生为公司第七届监事会监事

　　同意1,076,986,551票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8388%。其中，中小投资者表决结果为：同意66,111,947股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.9360%。苏逵先生当选为公司第七届监事会监事。

　　（2）关于选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事

　　同意1,077,120,751票，占出席会议有效表决权股份总数的98.8511%。其中，中小投资者表决结果为：同意 66,246,147股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.1064%。曹勤明先生当选为公司第七届监事会监事。

　　（3）关于选举储著新先生为公司第七届监事会监事

　　同意1,089,613,381票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。其中，中小投资者表决结果为：同意78,738,777股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9671%。储著新先生当选为公司第七届监事会监事。

　　以上三名当选监事与职工代表选举的二名监事张韬先生、张元正先生组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　3、审议《关于聘请2021年度公司审计机构的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为1,089,639,319股。同意1,089,310,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对155,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.0142%；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0159%；该议案获通过。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意78,435,865股，占出席会议有表决权股份总数的99.5825%；反对155,250股，占出席会议有表决权股份总数的0.1971%；弃权173,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.2204%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、鲍卉芳律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二二年一月七日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022-003

　　中材科技股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、工会会员代表大会召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次职工代表大会于2022年1月7日北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行，选举职工代表担任公司第七届监事会职工监事。本次会议应到职工代表50人，实到职工代表48人（其中视频参会32人），会议由陈志斌先生主持。

　　二、工会会员代表大会会议审议情况

　　经审议，会议通过如下决议：

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会代表讨论表决，选举张韬先生、张元正先生为公司第七届监事会的职工代表监事，任期与第七届监事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司2021年第二届第五次工会会员代表大会决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二二年一月七日

　　附件：职工代表监事简历

　　张韬先生：中国国籍，1979年出生，中共党员，本科，曾任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委副书记。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事。

　　张韬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　张元正先生：中国国籍，1982年出生，民建会员，本科，曾任中材科技（成都）有限公司董事长。现任中材科技（苏州）有限公司执行董事、总经理、中材科技（成都）有限公司执行董事。

　　张元正先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022－004

　　中材科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2021年12月29日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于于2022年1月7日下午16时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事薛忠民先生担任公司第七届董事会董事长，选举公司董事唐志尧先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于第七届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。

　　（一）战略与投资委员会

　　由薛忠民先生、黄再满先生、常张利先生、张奇先生、岳清瑞先生共5位董事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。

　　（二）提名委员会

　　由岳清瑞先生、薛忠民先生、李文华先生共3位董事组成，独立董事岳清瑞先生担任委员会主任委员。

　　（三）薪酬与考核委员会

　　由李文华先生、薛忠民先生、林芳女士共3位董事组成，独立董事李文华先生担任委员会主任委员。

　　（四）审计委员会

　　由林芳女士、薛忠民先生、李文华先生共3位董事组成，独立董事林芳女士担任委员会主任委员。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任毛冉女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第七届董事会任期一致。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月七日

　　附件：简历

　　一、董事长

　　薛忠民先生：详见公司2021年12月23日《第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-084）

　　二、副董事长

　　唐志尧先生：详见公司2021年12月23日《第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：2021-084）

　　三、审计部经理

　　毛冉女士：中国国籍，1987年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国旅行社总社有限公司财务部副主任，方正证券股份有限公司财务主管，中央电视台审计经理，禾贝（北京）投资基金管理有限公司风控总监、财务总监，北京诚和敬投资有限责任公司内控法务审计联合工作组副组长。

　　毛冉女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2022-005

　　中材科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2021年12月29日以书面形式通知全体监事，于2022年1月7日下午17时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事苏逵先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

　　苏逵先生简历详见公司2021年12月23日《第六届监事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-085）

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年一月七日