本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年3月23日召开的第九届董事会第二十一次会议，以8票全部赞成，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过13亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。具体详见《中炬高新关于2021年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2021-011）。

　　现将公司2021年委托理财完成情况公告如下：

　　一、2021年，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况：

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　　二、委托理财的情况说明

　　（一）基本说明

　　公司办理委托理财的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

　　（二）敏感性分析

　　公司及控股子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

　　（三）风险控制分析

　　公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，并及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、截至2021年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

　　金额：万元

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　　本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年1月7日