而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

　　■

　　公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外，公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥原控股股东李凯将其持有的潍坊振祥30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期不存在对公司的不利影响。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　附表：被担保方基本信息

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、2020年度数据已审计，2021年前三季度数据未经审计。

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2022—008

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2022年1月7日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张力、程远芸回避表决。公司独立董事发表了事前认可和独立意见、中信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　　公司日常关联交易事项主要是向关联人采购猪肉、牛肉、调辅料等，向关联人销售公司产品、商品等。2022年，公司（含下属子公司）预计向伊藤忠（青岛）有限公司（以下简称“伊藤忠青岛”）销售商品金额不超过4,000万元，预计采购商品金额不超过2,500万元；公司（含下属公司）预计向成都璞悦酒店管理有限公司（以下简称“成都璞悦”）销售商品金额不超过6,000万元。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“2021年1-11月发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、2021年同类业务发生额目前尚未有统计结果，故“实际发生额占同类业务比例（%）”未有计算结果；

　　2、“2021年1-11月预计金额”为2021年度预计金额/12*11计算得出。

　　二、关联人介绍

　　1、各关联人基本情况介绍

　　■

　　2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

　　伊藤忠（中国）集团有限公司过去十二个月内为公司持股5%以上股东，伊藤忠青岛是其全资子公司，本次交易构成关联交易；截至2021年11月30日，伊藤忠(青岛)总资产为11,778万元，净资产为7,858万元，2021年1-11月净利润为1,013万元。（以上财务数据未经审计）

　　成都璞悦与公司受同一方控制，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。截至2021年11月30日，成都璞悦总资产为1,947.23万元，净资产为-781.31万元，2021年1-11月净利润为101.86万元。（以上财务数据未经审计）

　　3、履约能力分析

　　上述关联方经营稳定，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价原则及依据

　　公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与伊藤忠青岛签署《基本买卖合同》，约定公司向伊藤忠青岛采购猪肉、牛肉、调辅料等，有效期自2022年1月1日至2022年12月31日。

　　公司与成都璞悦未签署相关协议，具体交易将根据订单发生，交易价款将根据具体交易订单实际数量计算和结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方发生的采购商品及销售商品的日常关联交易均属于公司正常经营需要：采购调辅料、猪产品可充分利用伊藤忠青岛的区位优势和基础设施等各项便利条件；销售商品有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

　　2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

　　经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　公司本次预计的2022年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构的核查意见

　　中信证券股份有限公司对此事项进行了核查，发表意见如下：

　　1、2022年度预计日常关联交易已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。

　　2、本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见。

　　3、本次关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。

　　综上，中信证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2022年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，中信证券对公司2022年度预计日常关联交易无异议。

　　七、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、山东龙大美食股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议；

　　4、中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002726            证券简称：龙大美食         公告编号：2022—009

　　债券代码：128119            债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司关于

　　2022年度公司申请贷款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，2022年度公司拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币600,000万元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

　　公司授权董事长代表公司签署上述银行、融资租赁公司等机构贷款额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和下属公司之间自由调配使用。

　　本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002726             证券简称：龙大美食            公告编号：2022—010

　　债券代码：128119             债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月7日召开了公司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人绩效评价结果为合格可行权/解锁的比例为80%，2名激励对象因个人绩效评价结果为不合格可行权/解锁的比例为0%，3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销上述对象已获授但尚未解锁的合计15.1164万股限制性股票。公司总股本将减少15.1164万股。以上公告信息刊登于2022年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2022—011

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　为完善产业布局，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省巴中市以自有资金人民币10,000万元出资设立全资子公司巴中龙大肉食品有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“巴中龙大”）实施“中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目”和“巴中市恩阳区100万头生猪屠宰项目”，项目有关详细内容请见2021年12月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，本次设立全资子公司事宜已履行内部决策程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　本次对外投资设立子公司，由公司以自有资金出资设立，持股比例100%，拟设立的子公司主要内容如下：

　　1、公司名称：巴中龙大肉食品有限公司。

　　2、注册资金：10,000万元人民币。

　　3、法定代表人：于成坤。

　　4、地址：四川省巴中市恩阳区柳林镇工业园。

　　5、经营范围：食品生产；食品经营；食品销售；生猪屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；牲畜饲养食品进出口；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；普通货物仓储服务。

　　以上信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、目的

　　本次在四川省巴中市设立全资子公司是实施“中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目”和“巴中市恩阳区100万头生猪屠宰项目”的需要，是公司以食品为主体、以养殖和屠宰为支撑的“一体两翼”总体战略框架下，积极开拓西南市场、拓展产能布局的又一重要举措，有助于加快全国业务布局，助推公司战略目标的实现。

　　2、存在的风险

　　全资子公司成立后在实际经营过程中可能面临市场环境变化、行业环境变化或不可抗力影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　3、对公司的影响

　　本次投资不会影响公司的业务独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2022—012

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于变更注册资本、修改经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因3名激励对象离职已不符合激励条件，公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的6.552万股限制性股票。

　　公司于2022年1月7日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。1名激励对象因个人绩效评价结果为合格可行权/解锁的比例为80%，2名激励对象因个人绩效评价结果为不合格可行权/解锁的比例为0%，3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销上述对象已获授但尚未解锁的合计15.1164万股限制性股票。

　　综上，本次公司将合计回购注销激励对象已获授但尚未解锁的21.6684万股限制性股票。

　　公司于2022年1月7日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。受“龙大转债” 2021年债转股、2019年激励计划第一期股票期权自主行权以及本次回购注销限制性股票的影响，公司总股本将从107,196.7989万股变更至107,864.3501万股。

　　公司拟对《公司章程》中相应的第六条、第十九条进行修订。同时，为与工商系统用语一致，公司拟对《公司章程》中第十三条进行修订。

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　证券代码：002726     证券简称：龙大美食      公告编号：2022—013

　　债券代码：128119    债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开公司第四届董事会第四十三次会议，审议并表决通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十三次会议决议召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2022年1月24日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年1月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　2、《关于为下属公司提供担保的议案》

　　3、《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》

　　4、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　5、《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　说明：

　　1、上述议案1-5已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，详见2022年1月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　2、审议议案4时，关联股东需回避表决。

　　3、上述议案1、2、5为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2022年1月18日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（三）登记时间：2022年1月18日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：徐巍、李京彦

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号邮编：265200

　　联系电话：0535-7717760                       传真：0535-7717337

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362726

　　（2）投票简称：龙大投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2022年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：委托书有效期限：

　　委托人持股数量：委托日期：年月日