本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第九届董事会于2022年1月7日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：

　　同意聘任吴榕新先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

　　同意李彤彬先生因退休不再担任公司副总经理、总工程师。

　　应参与审议董事6人，实际参与审议董事6人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　李彤彬先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。董事会对于李彤彬先生担任公司副总经理、总工程师期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　　独立董事意见：

　　吴榕新先生任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。

　　李彤彬先生辞任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意董事会上述决议。

　　独立董事：刘长乐、顾惠忠、郭为、阎焱

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2022年1月7日

　　附件：吴榕新先生简历

　　吴榕新，男，1972年1月出生（50岁），中国民用航空学院热能动力机械及装置专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年7月参加工作，1997年2月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司机务工程部财务处经理，2008年6月任广州飞机维修工程有限公司财务总监、党委委员，2011年4月任广州飞机维修工程有限公司副总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空集团公司规划投资部部长；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司战略规划投资部总经理；2021年3月任中国南方航空股份有限公司机务工程部总经理、党委副书记；2021年9月任中国南方航空股份有限公司工程技术分公司（机务工程部）总经理、党委副书记。