本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 召开时间

　　现场会议时间：2022年1月6日14:30

　　网络投票时间：2022年1月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室。

　　3. 召开方式：现场会议+网络投票

　　4. 会议召集人：公司董事会

　　5. 会议主持人：孙令波董事长

　　6．会议出席情况

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师王智、丁伟出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案》：

　　■

　　本议案关联股东山东海化集团有限公司所持361,048,878股表决权回避了表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　2．见证律师：王智、丁伟

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月7日