股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-001

　　凯盛科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年1月5日下午14：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于选举董事的议案

　　公司第七届董事会任期即将届满，按照《公司章程》规定，进行换届选举。公司第八届董事会应设7名董事，其中独立董事3名。公司董事会提名夏宁先生、解长青先生、孙蕾女士、王伟先生为第八届董事会董事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、关于选举独立董事的议案

　　公司董事会提名盛明泉先生、安广实先生、张林先生为第八届董事会独立董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、关于为子公司提供续担保的议案

　　公司以前年度为深圳市国显科技有限公司提供的担保中有67,461.83万元至2022年1月到期。公司拟为深圳国显提供57,809.33万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2022年1月21日下午14：30在公司三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　候选人简历附后。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　附：

　　候选人简历

　　夏宁，男，1968年生，中共党员，大专，高级工程师。曾在蚌埠城市投资控股有限公司任部长、副总经理。现任凯盛科技集团有限公司党委委员，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司党委委员、副总经理，本公司第七届董事会董事长、党委书记。

　　解长青，男，1983年生，中共党员，本科。曾任中国建筑材料集团公司投资发展部业务主管、业务经理，中建材玻璃公司投资发展部常务副总经理、总经理。现任凯盛科技集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，本公司第七届董事会董事。

　　孙蕾，女，1969年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监，本公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总会计师、财务部部长。

　　王伟，男，1984年生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、常务副部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

　　盛明泉，男，1963年生，中共党员，二级教授，博士生导师（兼），注册会计师、资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院院长、科研处处长。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、公司治理与资本效率研究院（学术研究机构）院长；兼职安徽建工、安凯客车、秦森园林、安徽凤凰及本公司第七届董事会之独立董事。

　　安广实，男，1962年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；兼职奥福环保、润成科技、昊方机电及本公司第七届董事会之独立董事。

　　张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事。现任安徽淮河律师事务所主任，兼职本公司第七届董事会独立董事。

　　股票简称：凯盛科技        证券代码：600552       公告编号：2022-002

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于为子公司提供续担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次续担保金额57,809.33万元。已实际为其提供的担保余额88,969.29万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司以前年度有为深圳国显提供担保，其中有67,461.83万元至2022年1月22日到期。深圳国显近年来业务量大增，故申请公司继续为其提供57,809.33万元担保，以满足日常经营需要。本次续担保数额低于原担保数，故不会增加公司对外担保总额。

　　公司拟为深圳国显提供57,809.33万元续担保，担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

　　2022年1月5日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.深圳市国显科技有限公司

　　法定代表人：欧木兰

　　注册资本：9,000万元

　　住  所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

　　经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

　　截止2020年12月31日，深圳国显公司总资产为318,571万元，负债总额为236,334万元（其中银行贷款总额为51,435万元，流动负债总额为220,600万元），净资产为82,238万元，资产负债率为74.19%,营业收入388,681万元，实现净利润18,091万元。（以上数据经审计）

　　截止2021年9月30日，深圳国显公司资产总额348,210万元， 负债总额263,173万元（其中银行贷款总额为92,445万元，流动负债总额为233,088万元），净资产总额85,038万元，资产负债率75.58%，营业收入366,010万元，净利润17,800万元。（以上数据未经审计）

　　被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。

　　三、担保的主要内容

　　本次为深圳国显提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　公司董事会认为，公司为子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司深圳国显的担保，将主要用于满足深圳国显日常经营和业务发展的资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，经营业绩良好，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表意见如下：

　　本次为深圳国显提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营和业务发展的资金需求，风险是可控的。之前为深圳国显所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

　　我们认为公司本次为深圳国显提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

　　我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司提供续担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2021年11月底，公司累计对外担保金额为122,918.40万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的48.50％。目前公司无逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二十五次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　证券代码：600552   证券简称：凯盛科技   公告编号：2022-003

　　凯盛科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年1月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年1月21日14点30分

　　召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月21日

　　至2022年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1～4已于2022年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

　　2、登记时间：2022年1月20日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：(0552)4968015

　　传真：(0552)4077780

　　联系人：王伟林珊

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年1月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●   报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　凯盛科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-004

　　凯盛科技股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年1月5日下午15：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈勇先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司监事会换届选举的议案

　　公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第七届监事会拟提名薛冰女士、冯金宝先生为公司第八届监事会监事候选人，提交公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

　　候选人个人简历如下：

　　薛冰，女，1973年生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司财务审计部副部长、部长，蚌埠中光电科技有限公司财务总监，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司财务总监。现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经济师、审计法务部部长。

　　冯金宝，男，1979年生，中共党员，硕士，审计师、政工师。曾任莱阳长城安全玻璃有限公司财务部部长，蚌埠方兴假日酒店有限责任公司财务总监、党支部书记、总经理，蚌埠兴科玻璃有限公司党支部书记、副总经理。现任凯盛科技股份有限公司党委委员、工会主席。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司监事会

　　2022年1月6日