证券代码：002991  证券简称：甘源食品 公告编号：2022-001

　　甘源食品股份有限公司 

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年12月28日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年12月31日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士远程视频参加。

　　公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议审议通过《关于设立杭州销售子公司的议案》

　　表决结果：同意：9票反对：0 票弃权：0票

　　根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金人民币贰仟万元，在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司。具体工商登记信息以相关机构最终登记为准。

　　具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州销售子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2022-002

　　甘源食品股份有限公司

　　关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.对外投资的基本情况

　　甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元,在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，销售子公司名称为“杭州淳安甘源食品销售有限公司”。

　　2.董事会审议投资议案的表决情况

　　公司已于2021年12月31日上午召开第四届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立杭州销售子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。

　　3.是否构成关联交易。

　　本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资的“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

　　三、投资标的基本情况

　　1.公司名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司

　　2.住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路490号11幢110-10

　　3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 人独资）

　　4.法定代表人：严海雁

　　5.注册资本：贰仟万元整（人民币）

　　6.统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R

　　7.成立日期：2021年12月31日

　　8.营业期限：2021年12月31日至长期

　　9.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　10.持股比例及出资方式：甘源食品持股100%，全部以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

　　目前，全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”已于2021年12月31日下午完成设立登记手续，上述信息是工商管理部门核准登记结果。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次投资设立杭州销售子公司不需要签订投资协议。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.设立杭州销售子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

　　2.杭州淳安甘源食品销售有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

　　3.本次投资设立销售子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营和财务状况不存在重大影响。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：002991      证券简称：甘源食品     公告编号：2022-003

　　甘源食品股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　一、回购公司股份的具体情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2021年12月31日，公司已累计回购股份1,255,593股，占公司总股本的比例为1.35%，购买的最高价为49.90元/股，最低价为45.22元/股，已支付的总金额为59,990,215.1元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段严格遵守公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1.公司未在下列期间内回购公司股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2．公司首次回购股份事实发生之日（2021年8月23日）前五个交易日公司股票累计成交量为5,616,700股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,404,175股）。

　　3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

　　（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月4日