证券代码：002807          证券简称：江阴银行        公告编号：2022-002

　　转债代码：128034          转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于2021年第四季度可转债转股情况的公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　可转债转股情况：截至2021年12月31日，累计已有人民币241,875,600元江银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为42,688,364股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的2.4154%。

　　未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的江银转债金额为人民币1,758,124,400元，占江银转债发行总量的比例为87.9062%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自2021年10月1日至2021年12月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及股份变动的情况公告如下：

　　一、江银转债发行上市基本概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2419号”文核准，本行于2018年1月26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元，初始转股价格为 9.16元/股。

　　经深交所“深证上〔2018〕68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。

　　根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018年8月1日起可转换为本行股份。

　　2018年5月3日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-030）。根据2018年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为7.02元/股，调整后的价格自2018年5月3日起生效。

　　2018年5月16日，本行披露了《关于根据2017年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017 年年度权益分配，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），除权除息日为 2018 年5月22日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018 年5月22日起由原7.02 元/股调整为6.92元/股，调整后的价格自2018年5月22日起生效。

　　2018年8月28日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-049）。根据2018年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为5.67元/股，调整后的价格自2018年8月28日起生效。

　　2019年4月11日，本行披露了《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施2018年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股2股（含税），除权除息日为2019年4月17日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于2019年4月17日起由原5.67元/股调整为4.68元/股，调整后的价格自2019年4月17日起生效。

　　2020年6月2日，本行披露了《关于根据2019年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-028）。因本行实施2019年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），除权除息日为2020年6月9日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于2020年6月9日起由原4.68元/股调整为4.50元/股，调整后的价格自2020年6月9日起生效。

　　2021年5月7日，本行披露了《关于根据2020年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-020）。因本行实施2020年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），除权除息日为2021年5月13日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于2021年5月13日起由原4.50元/股调整为4.32元/股，调整后的价格自2021年5月13日起生效。

　　二、江银转债转股及股份变动情况

　　自2021年10月1日至2021年12月31日，“江银转债”因转股减少数量为25张，转股数量为577股。截至2021年第四季度末，剩余可转债余额为17,581,244张。自2021年10月1日至2021年12月31日，本行股份变动情况如下：

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　　注：上述无限售条件流通股中包含根据财金〔2010〕97号文需要履行减持承诺的股份，即本行上市时董事、监事和高级管理人员及其近亲属及持股5万股以上的内部职工股东在三年持股锁定期满后，每年转让的股份不超过持股总数的15%，且5年内转让的股份总数不超过持股总数的50%。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话 0510-86851978进行咨询。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年1月4日

　　证券代码：002807      证券简称：江阴银行     公告编号：2022-001

　　转债代码：128034      转债简称：江银转债

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司

　　关于诉讼事项进展的公告

　　本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行（以下简称“本行周庄支行”）收到江苏省江阴市人民法院“（2021）苏0281民初13155号”《民事判决书》，就本行周庄支行与江苏倪家巷集团精毛纺织有限公司（以下简称“倪家巷精毛纺织公司”）因债权纠纷一案作出一审判决，具体情况如下：

　　一、诉讼基本情况

　　2020年3月9日，本行周庄支行与江阴龙航国际贸易有限公司（以下简称“龙航国际公司”）签订借款合同并向其发放贷款24317.40万元，贷款期限一年。倪家巷精毛纺织公司以机器设备为龙航国际公司提供抵押担保并签订了抵押合同，办理了抵押登记；另倪家巷精毛纺织公司以其应收账款为龙航国际公司提供质押担保并签订了应收账款质押合同，办理了质押登记，并履行了相关告知义务。2020年11月27日，倪家巷精毛纺织公司进入破产程序，因借款人龙航国际公司未能按时履约还款，倪家巷精毛纺织公司须承担相应抵押和质押担保责任，本行周庄支行依法依约向江阴市人民法院提起诉讼。上述诉讼基本情况详见本公司于 2021年9月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（2021-032）。

　　二、判决情况

　　江苏省江阴市人民法院“（2021）苏0281民初13155号”《民事判决书》的判决结果主要内容如下：

　　1、本行周庄支行对倪家巷精毛纺织公司享有破产债权金额为250319984.58元；

　　2、本行周庄支行对倪家巷精毛纺织公司提供的抵押物（编号为32022020022404的动产抵押登记书载明的财产）、质押物（中国人民银行征信中心07566516000895216636动产担保登记证明载明的财产）拍卖、变卖所得价款在250319984.58元限额范围内享有优先受偿权，超出部分的破产债权列为普通债权；

　　3、驳回本行周庄支行的其他诉讼请求；

　　4、本行周庄支行负担案件受理费141元，倪家巷精毛纺织公司负担1293396元。

　　三、其他尚未披露的诉讼事项

　　除本次披露诉讼事项外，本行（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至本公告披露日，一审判决尚未生效，本行将根据最终判决结果进行会计处理。本行2021年度已经就龙航国际公司的贷款计提了充足的拨备，预计对本行当期及期后利润不会产生重大影响。

　　本行将持续关注相关诉讼进展情况，积极采取各项措施，维护本行及投资者的合法权益。本行将按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　江苏省江阴市人民法院“（2021）苏0281民初13155号”《民事判决书》。

　　特此公告。

　　江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

　　2022年1月4日