证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2022-001号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，同意公司使用总额不低于人民币3亿元、不超过人民币6亿元的自有资金及自筹资金回购公司股份，用于股权激励计划，回购股份价格不超过人民币18元/股。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-008号。

　　2021年2月24日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-012号。

　　2021年2月27日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-013号。

　　2021年3月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-014号。

　　2021年3月12日，公司实施了首次回购，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-017号。

　　2021年4月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-019号。

　　2021年5月7日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-042号。

　　2021年6月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-057号。

　　2021年7月5日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-070号。

　　2021年8月3日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-079号。

　　2021年9月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-089号。

　　2021年10月9日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-094号。

　　2021年11月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-103号。

　　2021年12月2日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购进展情况》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-109号。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的股份回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2021年12月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购股份21,553,532股，占公司总股本的比例为0.91%。成交的最低价格为12.06元，成交的最高价格为16.51元，支付的总金额311,242,285.66元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。

　　公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：600487       股票简称：亨通光电 　   公告编号：2022-002号

　　转债代码：110056       转债简称：亨通转债

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　转股情况：截至2021年12月31日，累计2,287.90万元“亨通转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,458,610股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

　　未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的“亨通转债”金额为171,012.10万元，占“亨通转债”发行总量的比例为98.68%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币173,300.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意，公司17.33亿元可转换公司债券于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日，初始转股价格为21.79元/股，目前转股价格为14.95元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　“亨通转债”自2021年10月1日至2021年12月31日期间，转股的金额为23.5万元，因转股形成的股份数量为15,702股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00082%。截至2021年12月31日，累计已有2,287.90万元“亨通转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,458,610股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。

　　截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为171,012.10万元，占可转债发行总量的98.68%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0512-63430985

　　传真号码：0512-63092355

　　邮箱：htgd@htgd.com.cn

　　特此公告。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月五日

　　证券代码：600487   证券简称：亨通光电     公告编号：2022-003号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月4日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席2人，董事长崔巍、董事钱建林出席本次会议；董事鲍继聪、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良、张建峰，独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴燕出席本次会议；监事虞卫兴、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书顾怡倩、财务总监汪升涛列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：预计公司2022年度发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2022年度为控股子公司及联营企业提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2022年度向金融机构申请综合授信额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2022年度开展外汇套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：公司2022年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：公司2022年度开展票据池业务

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案2涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

　　2、本次会议的议案全部审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

　　律师：司慧、万晓宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2022年1月5日