证券代码：002294         证券简称：信立泰          编号：2022-001

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2021年12月30日，以书面方式召开，会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际通过书面方式参加董事9人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于聘任孔芸女士为财务负责人的议案》。

　　公司财务负责人刘军女士因年龄原因从公司正式退休，申请辞去公司财务负责人职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，刘军女士的辞职报告自送达董事会时生效。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任孔芸女士为财务负责人，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。

　　公司第五届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

　　独立董事对该议案发表如下意见：

　　经审阅孔芸女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意聘任孔芸女士为财务负责人。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。

　　（《关于变更财务负责人的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　　独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　刘军女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对刘军女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

　　二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提后的财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

　　独立董事对该议案发表如下意见：

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　（《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　　独立董事《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002294          证券简称：信立泰           编号：2022-002

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2021年12月30日，以书面方式召开，会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际通过书面方式参加监事3人，出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　一、会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　（《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002294         证券简称：信立泰          编号：2022-003

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　关于变更财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司财务负责人刘军女士提交的书面辞职报告。刘军女士因年龄原因从公司正式退休，申请辞去公司财务负责人职务。辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，刘军女士的辞职报告自送达董事会时生效。刘军女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　　截至本公告披露日，刘军女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。其目前直接持有公司股份84,806股，并通过员工持股计划间接持有公司股份300,000股。离任后，刘军女士将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及员工持股计划管理办法等相关规定进行股份管理。公司将在其申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

　　刘军女士任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对刘军女士在任职期间所做的贡献表示衷心地感谢！

　　经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十四次会议，以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于聘任孔芸女士为财务负责人的议案》，同意聘任孔芸女士为财务负责人，任期与第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。（简历附后）

　　公司第五届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

　　独立董事就聘任财务负责人的议案发表如下独立意见：

　　经审阅孔芸女士的个人简历等材料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意聘任孔芸女士为财务负责人。同时，同意公司财务负责人根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬规定领取薪酬。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月四日

　　附：深圳信立泰药业股份有限公司财务负责人简历

　　附：

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　财务负责人简历

　　孔芸，中国国籍，无境外居留权，女，1973年3月生，大学本科，中国注册会计师（非执业）。

　　毕业后先后任职于深圳市国际企业股份有限公司、理光电子技术（中国）有限公司深圳分公司、深圳市易晟拍卖有限公司以及沃尔玛（中国）投资有限公司。 2006年12月起进入深圳市海普瑞药业股份有限公司工作任计财部经理，2010年6月至2016年4月任深圳市海普瑞药业股份有限公司财务总监，2016年5月至2021年9月任职于深圳市中道资产管理有限公司。2021年10月至今任职于深圳信立泰药业股份有限公司财务中心。

　　孔芸女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚、未曾被立案侦查或立案调查，未受过证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：002294         证券简称：信立泰          编号：2022-005

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　关于恩那司他片上市申请获得受理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）提交的恩那司他片申报上市申请获得国家药品监督管理局受理。现就相关情况公告如下：

　　一、 药品基本情况

　　药品名称：恩那司他片

　　申请事项：境内生产药品注册上市许可

　　药品类型：化药

　　受理号：CYHS2102354国，CYHS2102355国，CYHS2102356国

　　二、 其他相关说明

　　恩那司他片是一种抗肾性贫血口服小分子创新制剂，已开发的适应证为肾性贫血。相较现有疗法，恩那司他片改善贫血机制明确，既可促进内源性促红细胞生成素的生成，也可改善铁的利用；且具有良好的安全性和有效性，可显著提高患者依从性。公司于2019年12月从日本JAPAN TOBACCO INC.引进国内，若能获批上市，预计将是国内第二个上市的HIF-PHI药物。上市后将为患者提供更高效、安全的新治疗选择。

　　根据相关注册法规规定，上述药品上市申请已经获得受理，尚需通过国家药品监督管理局相关审评程序后方可投入生产。根据普遍的行业特点，药品的上市存在不确定性，短期内对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：002294         证券简称：信立泰          编号：2022-004

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十四次会议，以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一） 计提资产减值准备的原因

　　为了更加真实、客观反映公司的财务状况、资产价值及经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年10月31日合并层面苏州桓晨医疗科技有限公司（下称“苏州桓晨”）资产组的可回收价值进行评估，对资产负债表日存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，减值测试结果表明存在减值迹象的，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额，计提减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　2021年1月起，国家冠脉支架集中带量采购正式实施并在各地得到严格执行，部分省市（如河北、天津等）各级医院基本全部采购集采中标支架，集采以外的市场空间大幅萎缩；同时局部疫情的反复和零散爆发使得择期手术量低于预期，导致Alpha Stent?支架2021年度实际销售数量、销售价格与去年预期均存在差异。预期未来桓晨的盈利情况仍将受到不利影响，且不利影响的持续性存在不确定性。

　　因此，公司对并购桓晨形成的资产组的可回收价值进行减值测试。经减值测试，结果表明相关资产组中的无形资产存在减值迹象，基于谨慎性原则，对该部分资产计提减值准备。2021年第四季度，公司就该桓晨资产组无形资产计提减值准备12,085.73万元。本次计提完成后，桓晨资产组中无形资产账面净值为0元。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年第四季度。

　　（三） 单项计提资产减值准备的具体说明

　　公司本次单项计提无形资产减值准备12,085.73万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润比例超过30%且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定，具体说明如下：

　　■

　　（四） 审批程序

　　《关于计提资产减值准备的议案》已经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、 本次计提无形资产减值准备的确认标准及计提方法

　　长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市信立泰生物医疗工程有限公司因编制财务报告事宜所涉及苏州桓晨医疗科技有限公司资产组的可回收价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第Z0952号），截至评估基准日2021年10月31日，可收回金额为477.64万元人民币。

　　公司根据评估结果进行减值测试，根据减值测试结果，对2021年第四季度合并层面的无形资产计提减值准备12,085.73万元，主要系根据桓晨2021年实际经营情况及未来市场情况的预期，对公司并购桓晨形成的资产组进行测试所致。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备合计12,085.73万元，考虑递延所得税费用的相关影响后，相应公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少10,272.87万元，归属于母公司所有者权益减少10,272.87万元。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、 董事会、监事会、独立董事关于本事项的说明

　　（一） 董事会意见

　　董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分、合理。计提后的财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，具有合理性。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　（三） 独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际状况，计提后的财务报表更能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、 备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；

　　3、第五届监事会第十八次会议决议；

　　4、中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年一月四日