证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-067

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年12月28日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月31日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事张玉才先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于提名李伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　本次非独立董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李伟，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长；中节能万润股份有限公司副董事长。

　　截至目前，李伟先生未持有上市公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份       公告编号：2021-068

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于公司董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事长辞职的情况

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张玉才先生的书面辞职报告，张玉才先生因工作原因申请辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后张玉才先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，张玉才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张玉才先生未持有公司股票。

　　公司独立董事对张玉才先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会对张玉才先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于提名非独立董事候选人的情况

　　公司于2021年12月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名李伟先生为公司非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审核，同意提名李伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李伟，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书等职。现任山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长；中节能万润股份有限公司副董事长。

　　截至目前，李伟先生未持有上市公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002580            证券简称：圣阳股份        公告编号：2021-069

　　山东圣阳电源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决议，公司定于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年1月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式；

　　（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

　　6、股权登记日：2022年1月12日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年1月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

　　二、会议审议事项

　　1、《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》

　　根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次议案公司对中小投资者表决单独计票。该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1：本次股东大会议案编码：

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

　　股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2022年1月16日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明"股东大会"字样。

　　授权委托书须按附件二格式填写。

　　2、登记时间：2022年1月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮政编码：273100

　　联系传真：0537-4430400

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、联系方式

　　会议联系人：高军

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0537-4435777

　　传真号码：0537-4430400

　　联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

　　邮编：273100

　　2、与会股东食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362580

　　2、投票简称：“圣阳投票”

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间：2022年1月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日上午9:15，结束时间为2022年1月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权【       】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　■

　　注：1、请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

　　委托人姓名或名称（签章）：                      委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：              委托人股东账户：

　　受托人签名：                                   受托人身份证号：

　　有效期限：截至2022年   月【   】日

　　签署日期：2022年   月【   】日

　　附件三：

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　股东登记表

　　截至2022年1月12日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或股东姓名）：

　　营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　邮编：

　　日期：     年     月     日