本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况及公告

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-051）。

　　二、会议召开及出席情况

　　本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份199,534,918股，占公司有表决权股份总数的48.8400%，其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份199,389,218股，占公司有表决权股份总数的48.8043%；

　　2、通过网络投票的股东25人，代表股份145,700股，占公司有表决权股份总数的0.0357%；

　　3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共26人，代表股份680,574股，占公司有表决权股份总数的0.1666%。

　　本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。

　　三、议案审议和表决情况：

　　议案一、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。

　　该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《启明信息技术股份有限公司章程（2021年12月）》。

　　议案二、《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成198,970,244股，占出席会议有表决权股份总数的99.7170%；反对564,674股，占出席会议有表决权股份总数的0.2830%；弃权0股；表决结果为通过；

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成115,900股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的17.0297%；反对564,674股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的82.9703%；弃权0股。详细内容见于2021年12月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则（2021年12月）》。

　　四、律师出具的法律意见:

　　吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议。

　　2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年一月一日